Keshun Waterproof Technolgies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 4, 2018

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-114

科顺防水科技股份有限公司关于召开

2018 年第四次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为公司2018 年第四次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人：公司董事会。

• (三)会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开2018 年第 四次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

• (四)会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2018 年12 月20 日下午14:40

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

时间为：2018 年12 月20 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年12 月19 日15:00 至12 月20 日15:00。

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(五)会议召开方式

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 1、现场表决：包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。

• 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平

• 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 公司股东应选择现场表决、网络投票中的其中一种方式，如果同

• 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• (六)出席对象

• 1 、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018 年12 月13 日，股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代 理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权 委托书见附件一）

• 2 、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3 、公司聘请的见证律师及相关人员

• (七)会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38 号之一公

• 司3A 楼会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议的议案

• 1.00《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》；

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• 2.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

3.00《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议 案》；

• 4.00《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

• (二)议案披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容 详见公司于2018 年12 月5 日在中国证监会指定的创业板信息披露平 台披露的《科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议 公告》及其他相关公告。

(三)特别事项说明

议案1.00 需股东大会以特别决议通过；议案3.00 和议案4.00 为关联交易事项，关联股东应回避表决该议案。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变 更的议案》	√
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提 供担保的议案》	√
4.00	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	√

四、会议登记方法

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(一)登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加 盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代 理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人 身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进 行登记。

• 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，

• 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办 理登记。

3、办理登记手续可以现场、信函或传真方式进行登记，但不受 理电话登记。

• (二)登记时间: 2018 年12 月18 日9:00-17:00

• (三)登记地点: 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38 号之一

• (四)会议联系方式

联系人：毕双喜

联系电话：0757-28603333

传真：0757-26614480

联系地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38 号之一 电子邮件：office@keshun.com.cn

• (五)会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

(六)参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉 及具体操作需要说明的内容和格式详见附件二。

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(七)备查文件

科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会 2018 年12 月5 日

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附件一

授权委托书

兹委托____先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科技股份有限 公司于2018 年12 月20 日召开的2018 年第四次临时股东大会，并按本授权委托 书的指示进行投票，且代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名/名称：

委托人持股性质和数量：

委托人的公民身份证号码/营业执照号码：

代理人姓名：

代理人的公民身份证号码：

投票指示如下：

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修改<公司章程>并授权董事会办理 工商变更的议案》	√
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于拟向银行申请综合授信额度并由关 联方提供担保的议案》	√
4.00	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	√

注：请在上述投票指示栏内的“同意”、“反对”或“弃权”选项上打“√”作为投票指示， 每项均为单选（多选或未选视为未作指示）。如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人 有权按照自己的意思进行投票表决。

委托人（签字/盖章）：

法定代表人（负责人）签字（如适用）：

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授权日期： 年 月 日

授权期限：

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附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365737 投票简称：科顺投票

• 2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反 对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股 东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具 体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为 准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的 表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年12 月20 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年12 月19 日下午

• 15:00，结束时间为2018 年12 月20 日下午15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

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理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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