Keshun Waterproof Technolgies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 3, 2018

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-061

科顺防水科技股份有限公司关于增加 2018 年第二次临时股东大会临时议案 暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年6 月27 日召开的第二届董事会第三次会议作出的决议，公司决定 于2018 年7 月16 日召开公司2018 年第二次临时股东大会，具体内 容详见公司于2018 年6 月28 日刊登在巨潮咨询网的《科顺防水科技 股份有限公司关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知公告》（公 告编号：2018-054）。

2018 年7 月3 日，公司董事会收到控股股东及实际控制人陈伟 忠先生提交的《关于增加2018 年第二次临时股东大会临时议案的提 案》，本着提高公司决策效率的原则，提议将公司第二届监事会第三 次会议审议通过的《关于选举公司股东代表监事的议案》作为临时议 案，提交公司2018 年第二次临时股东大会审议，具体议案内容详见 公司于同日刊登在巨潮咨询网的《科顺股份关于监事会主席辞职暨补 选股东代表监事的公告》（公告编号：2018-060）。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关 规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大

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会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到 提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”经 核查：截至本公告日，陈伟忠先生直接持有公司股份153,211,368 股， 持股比例为25.09%，其作为临时提案人的身份符合有关规定。其提 案内容未超出有关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范 围；提案程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《公司 章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，董事会同意将上述临时 提案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

因上述临时议案的增加，公司2018 年第二次临时股东大会的审 议议案有所变动，但2018 年第二次临时股东大会的召开时间、召开 地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。综上所述，现将公 司2018 年第二次临时股东大会的具体事项补充通知如下：

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为公司2018 年第二次临时股东大会

• (二)召集人

本次股东大会的召集人：公司董事会。

• (三)会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开2018 年第 二次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

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(四)会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2018 年7 月16 日下午14:30

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 时间为：2018 年7 月16 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年7 月15 日15:00 至7 月16 日15:00。

• (五)会议召开方式

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 1、现场表决：包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。

• 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的其中一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 (六)出席对象

• 1 、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018 年7 月10 日，股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理 人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委 托书见附件一）

• 2 、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

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• 3 、公司聘请的见证律师及相关人员

• (七)会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38 号之一公司3A 楼会议室

二、会议审议事项

• (一)会议审议的议案

• 1.00《关于以回购股份实施股权激励计划的议案》；

• 1.01《回购股份的方式》；

• 1.02《回购股份的用途》；

• 1.03《回购股份的价格区间》；

• 1.04《拟用于回购的资金总额以及资金来源》；

• 1.05《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》；

• 1.06《回购股份的期限》；

• 1.07《决议的有效期》；

• 2.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议

案》；

• 3.00《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>

• 及其摘要的议案》；

• 4.00《关于制定公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划实

• 施考核管理办法>的议案》；

• 5.00《关于提请股东大会授权董事会办理2018 年股票期权与限

• 制性股票激励计划有关事项的议案》；

• 6.00《关于选举公司股东代表监事的议案》。

• (二)议案披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第 三次会议审议通过，具体内容详见公司于2018 年6 月28 日、2018

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年7 月4 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《科顺防 水科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》、《科顺防水 科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》及其他相关公 告。

(三)特别事项说明

除议案6.00 以外，本次临时股东大会审议的其他提案须经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于以回购股份实施股权激励计划的议案》	√
1.01	《回购股份的方式》	√
1.02	《回购股份的用途》	√
1.03	《回购股份的价格区间》	√
1.04	《拟用于回购的资金总额以及资金来源》	√
1.05	《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》	√
1.06	《回购股份的期限》	√
1.07	《决议的有效期》	√
2.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关 事宜的议案》	√
3.00	《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于制定公司<2018 年股票期权与限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》	√
5.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2018 年股票期 权与限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

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6.00 《关于选举公司股东代表监事的议案》 √

四、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加 盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代 理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人 身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进 行登记。

• 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，

• 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办 理登记。

• 3、办理登记手续可以现场、信函或传真方式进行登记，但不受

• 理电话登记。

• (二)登记时间: 2018 年7 月13 日9:00-17:00

• (三)登记地点: 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38 号之一

• (四)会议联系方式

• 联系人：毕双喜

• 联系电话：0757-28603333 传真：0757-26614480

• 联系地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38 号之一 电子邮件：office@keshun.com.cn

• (五)会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

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系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉 及具体操作需要说明的内容和格式详见附件二。

六、备查文件

科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议 科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议 科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

科顺防水科技股份有限公司 董 事 会 2018 年7 月4 日

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附件一

授权委托书

兹委托____先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科技股份有限 公司于2018 年7 月16 日召开的2018 年第二次临时股东大会，并按本授权委托 书的指示进行投票，且代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名/名称：

委托人持股性质和数量：

委托人的公民身份证号码/营业执照号码：

代理人姓名：

代理人的公民身份证号码：

投票指示如下：

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于以回购股份实施股权激励计划的议案》	√
1.01	《回购股份的方式》	√
1.02	《回购股份的用途》	√
1.03	《回购股份的价格区间》	√
1.04	《拟用于回购的资金总额以及资金来源》	√
1.05	《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》	√
1.06	《回购股份的期限》	√
1.07	《决议的有效期》	√
2.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购 相关事宜的议案》	√

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3.00	《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于制定公司<2018 年股票期权与限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
5.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股 票期权与限制性股票激励计划有关事项的议 案》	√
6.00	《关于选举公司股东代表监事的议案》	√

注：请在上述投票指示栏内的“同意”、“反对”或“弃权”选项上打“√”作为投票指示， 每项均为单选（多选或未选视为未作指示）。如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人 有权按照自己的意思进行投票表决。

委托人（签字/盖章）：

法定代表人（负责人）签字（如适用）：

授权日期： 年 月 日

授权期限：

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附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365737 投票简称：科顺投票

• 2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反 对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股 东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具 体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为 准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的 表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年7 月16 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年7 月15 日下午

• 15:00，结束时间为2018 年7 月16 日下午15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

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理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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