Keshun Waterproof Technolgies Co., Ltd. — M&A Activity 2021

Aug 16, 2021

科顺防水科技股份有限公司董事会

关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问 题的规定》第四条规定的说明

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份 及支付现金的方式购买丰泽智能装备股份有限公司93.54%的股权 （以下简称“本次交易”）。根据《关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定》的要求，经审慎判断，董事会认为，本次交易符合 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定， 具体如下：

1、本次交易的标的资产为股权类资产，不涉及立项、环保、行业 准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。不涉及需取得相应的 许可证书或者有关主管部门的批复文件。就本次交易中尚待履行的报批 事项，公司已进行了披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提 示。

2、交易对方持有的标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押、 司法冻结或其它权属争议的情形，其过户或者转移不存在法律障碍。本 次交易双方在签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议 中对资产过户和交割做出明确安排，在双方严格履行协议的情况下，交 易双方能在合同约定期限内办理完毕权属转移手续，不存在交易对方 出资不实或影响标的公司合法存续的情况。

3、本次交易完成后，丰泽股份将成为上市公司的控股子公司。上 市公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及 其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。 本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采 购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。

4、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力， 有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独 立性、规范关联交易、避免同业竞争。

综上，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的 规定》第四条的规定。

特此说明。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会 2021年8月17日