Keshun Waterproof Technolgies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 18, 2021

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2021-072

科顺防水科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产预案披露后 的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

特别提示：

1、本次交易尚需公司董事会再次审议及股东大会批准，并需经 深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册，尚存在较大不确定 性。本次交易能否取得前述审议通过、批准或同意注册以及最终取得 批准或注册的时间存在不确定性，公司郑重提示广大投资者谨慎决策、 注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，未 发生可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对 本次交易方案做出实质性变更的相关事项。

一、本次交易的审议及披露情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划以发行 股份及支付现金方式购买资产事项，为维护投资者利益，避免公司股 价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证 券（创业板上市A 股，证券简称：科顺股份，证券代码：300737）自

2021 年3 月4 日（星期四）开市时起开始停牌。具体内容详见公司 于2021 年3 月4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2021-012）。 停牌期间，公司每五个交易日发布一次停牌进展公告，具体内容详见 公司于2021 年3 月11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号： 2021-013）。

2021 年3 月17 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审 议通过了《关于<科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产预案>的议案》及与之相关的议案，并在指定媒体披露了《关 于发行股份购买资产事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性 公告》（公告编号：2021-015）等相关公告。经向深圳证券交易所申 请，公司股票自2021 年3 月18 日（周四）开市起复牌。

二、本次交易的进展及后续工作安排

本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各 项工作。截至本公告披露之日，本次交易所涉及的审计、评估等工作 仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会及股东大会 审议本次交易的相关事项，公司将按照相关法律法规的规定履行有关 的后续审批及信息披露程序。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市 公司信息披露指引第3 号：重大资产重组》的有关规定，公司将根据 本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但

尚未发出审议本次交易事项的股东大会召开通知前，每30 日发布一 次交易进展公告。

三、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及股东大会批准，并需经深圳 证券交易所审核通过和中国证监会同意注册，尚存在较大不确定性。 本次交易能否取得前述审议通过、批准或同意注册以及最终取得 批准或注册的时间存在不确定性，公司郑重提示广大投资者谨慎决策、 注意投资风险。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会 2021 年7 月19 日