Keshun Waterproof Technolgies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2021-087

科顺防水科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 五次会议于2021 年8 月27 日下午15:00 在公司会议室以现场和通讯方 式召开，会议通知已于2021 年8 月16 日发出。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事9 人，会议由董事长陈伟忠先生主持， 公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》 议案内容：

公司董事会认真审议了公司2021 年半年度报告及摘要，认为公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的 规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害 公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司 的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

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漏。具体内容详见公司2021 年8 月28 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

(二)审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》

议案内容：

公司董事会认真审议了公司《2021 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》，认为公司2021 年上半年度募集资金存放及使用符 合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及 使用与募集资金项目的实施计划相一致,不存在改变或变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见公司2021 年8 月28 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募 集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• (三)审议通过《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次

• 授予第三期可行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018 年股票期权与 限制性股票激励计划》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励 对象年度业绩考核情况的核实，2018 年股票期权与限制性股票激励计 划首次授予第三期（期权简称：科顺 JLC1；期权代码：036303；）可 行权/解除限售条件已经满足，同意234 名激励对象所持限制性股票解 除限售，对应的解除限售数量为2,678,400 股；同意符合条件的234 名

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激励对象行权，对应的股票期权行权数量为5,356,800 份。具体内容详 见公司2021 年8 月28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三期

可行权或解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件目录

• 1、科顺防水科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

• 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

科顺防水科技股份有限公司

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2021 年8 月28 日

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