Keshun Waterproof Technolgies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 17, 2021

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2021-064

科顺防水科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 二次会议于2021 年6 月17 日上午10:00 在公司会议室以现场方式召 开，会议通知于2021 年6 月4 日发出。本次会议应出席的监事3 人， 实际出席并参与表决的监事3 人，会议由监事会主席涂必灵女士主持， 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。

二、会议表决情况

经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2020 年限制性股票激励计划首次授予第 一期解除限售条件成就的议案》

议案内容：

监事会对公司2020 年限制性股票激励计划首次授予第一期解除 限售条件,特别是股权激励对象2020 年度个人考核情况进行了审核， 同意222 名激励对象限制性股票解除限售，对应的解除限售数量为

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1,642,000 股。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 议案内容:

为满足全资子公司工程项目建设资金需求，公司监事会同意公司 为全资子公司福建科顺新材料有限公司向中国建设银行股份有限公司 明溪支行申请综合授信额度32,000 万元提供保证担保，担保期限为实 际借款之日起五年，但最晚不超过董事会审议通过之日起八年。具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

监 事 会 2021 年6 月18 日

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