Keshun Waterproof Technolgies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 13, 2021

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2021-052

科顺防水科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 一次会议于2021 年5 月13 日下午16:30 在公司会议室以现场方式召 开，会议通知于2020 年年度股东大会选举产生第三届监事会成员后， 以专人口头告知的方式向全体监事发出。本次会议应出席的监事3 人， 实际出席并参与表决的监事3 人，会议由全体监事共同推举的涂必灵 女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、会议表决情况

经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

• （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律规定，按照深圳证券交易 所《创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《创业板股票上 市规则（2020 年修订）》等部门规章要求以及《公司章程》相关规定，

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公司监事会选举涂必灵女士为公司第三届监事会主席。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（二）审议通过《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划

• 预留授予第二期可行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容：

监事会对公司2018 年限制性股票和股票期权激励计划预留授予 第二期可行权/解除限售条件,特别是股权激励对象2020 年度个人考 核情况进行了审核，同意63 名激励对象限制性股票解除限售，对应的 解除限售数量为689,003 股；同意符合条件的63 名激励对象行权，对 应的股票期权行权数量为1,378,000 份。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• （三）审议通过《关于调整2020 年限制性股票激励计划预留授

• 予相关事项的议案》

议案内容：

鉴于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》预留授予的激 励对象中有12 名员工自愿放弃认购公司限制性股票。监事会同意公司 对该激励计划预留授予的激励对象进行调整。调整后，预留授予的激 励对象由98 名调整为86 名，预留授予的限制性股票总数104.2052 万股保持不变。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• （四）审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划预留授

予部分调整后激励对象名单>的核查意见》

议案内容：

监事会认为：鉴于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》

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预留授予的激励对象中有12 名员工自愿放弃认购公司限制性股票。公 司董事会拟对该激励计划预留授予的激励对象进行调整。

公司《2020 年限制性股票激励计划》预留授予调整后的激励对象 名单不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符 合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作 为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公 司2020 年限制性股票激励计划预留授予调整后的激励对象名单详见 公司于2021 年5 月14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票；

（五）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 议案内容：

公司为全资子公司重庆科顺新材料科技有限公司、南通科顺建筑 新材料有限公司、德州科顺建筑材料有限公司、荆门科顺新材料有限 公司提供合计总额不超过10,000 万元的债务连带责任担保，不会对公 司的正常运作和业务发展造成影响；有利于充分发挥供应商授信机制， 延长付款周期，改善经营性现金流量净额，符合全体股东的利益。同 意公司为上述全资子公司提供担保事项。

三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

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