Keshun Waterproof Technolgies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 13, 2021

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2021-047

科顺防水科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 一次会议于2021 年5 月13 日下午16:00 在公司会议室以现场方式召 开，会议通知已于2021 年5 月13 日公司2020 年年度股东大会选举产 生第三届董事会成员后由专人送达的方式发出。本次会议应出席的董 事9 人，实际出席并参与表决的董事9 人，会议由董事陈伟忠先生主 持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

• (一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 议案内容：

经与会董事讨论，同意选举陈伟忠先生为公司第三届董事会董事

长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的

议案》

议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会设立战略 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员 会。

经审议，各委员会具体组成如下：

• 1、战略委员会：陈伟忠（主任委员）、方勇、毕双喜、龚兴宇、

• 袁红波；

• 2、审计委员会：谭有超（主任委员）、张学军、毕双喜；

• 3、提名委员会：曾德民（主任委员）、解云川、方勇；

• 4、薪酬与考核委员会：张学军（主任委员）、解云川、袁红波 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• (三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

议案内容：

• 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修

• 订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》以及《公 司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司董事会同意聘任

• 方勇先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

• 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• (四)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

议案内容：

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经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任毕双喜先生、

• 龚兴宇先生、袁红波先生、汪显俊先生、陈冬青女士、叶吉先生、段 正之先生、刘杉先生为公司副总裁，具体工作职责由总裁负责安排， 任期自本次董事会审议通过之日起三年。

• 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• (五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

• 议案内容：

• 经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任袁红波先生

• 为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

• 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• (六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》 议案内容：

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，同意聘任毕双喜先 生为公司董事会秘书，聘任李文东先生为公司证券事务代表，任期自 本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• (七)审议通过《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划预

• 留授予第二期可行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018 年股票期权与限 制性股票激励计划》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励 对象年度业绩考核情况的核实，2018 年股票期权与限制性股票激励计

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划预留授予第二期可行权/解除限售条件已经满足，同意为满足条件的 激励对象办理行权或解除限售所必需的全部事宜。具体内容详见公司 2021 年5 月14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二期可行 权/解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• (八)审议通过《关于调整2020 年限制性股票激励计划预留授予

• 相关事项的议案》

议案内容：

鉴于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》预留授予的激 励对象中有12 名员工自愿放弃认购公司限制性股票。根据《上市公司 股权激励管理办法》等相关规定及公司2019 年年度股东大会的授权， 公司董事会对该激励计划预留授予的激励对象进行了调整。调整后， 预留授予的激励对象由98 名调整为86 名，预留授予的限制性股票总 数104.2052 万股保持不变。除上述调整外，公司本次预留授予的激励 对象名单及授予限制性股票数量与公司于2021 年4 月22 日披露的《关 于向激励对象授予预留限制性股票的公告》的激励对象名单及授予限 制性股票数量相符，且激励标准一致，不存在差异。

具体内容详见公司2021 年5 月14 日在巨潮资讯网披露的《关于 调整2020 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的公告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• (九)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

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议案内容：

为充分发挥公司供应商授信机制，公司董事会同意公司为全资子 公司重庆科顺新材料科技有限公司、南通科顺建筑新材料有限公司、 德州科顺建筑材料有限公司、荆门科顺新材料有限公司提供合计总额 不超过10,000 万元的债务连带责任担保，担保期限为董事会审议通过 之日起三年。

具体内容详见公司2021 年5 月14 日在巨潮资讯网披露的《关于 为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• (十)审议通过《关于对外投资的议案》

议案内容：

为更好的完善和实施公司产业布局战略，公司及全资子公司德州 科顺建筑材料有限公司拟投资8.6 亿元建设科顺无纺布生产项目。具 体内容详见公司2021 年5 月14 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

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