Keshun Waterproof Technolgies Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 21, 2021

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2021-040

科顺防水科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为公司2020 年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人：公司董事会

• (三)会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开2020

年年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

• (四)会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年5 月13 日下午14:30。

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

时间为：2021 年5 月13 日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年

5 月13 日9:15 至5 月13 日15:00。

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(五)会议召开方式

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 1、现场表决：包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。

• 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平

• 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 公司股东应选择现场表决、网络投票中的其中一种方式，如果同

• 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• (六)出席对象

• 1、股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2021 年5 月6 日，股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理 人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委 托书见附件一）

• 2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

• 3、公司聘请的见证律师及相关人员

• (七)会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38 号之一公

• 司3A 楼会议室

二、会议审议事项

• (一)会议审议的议案

• 1.00《关于2020 年度董事会工作报告的议案》；

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• 2.00《关于2020 年度监事会工作报告的议案》；

• 3.00《关于2020 年年度报告及摘要的议案》；

• 4.00《关于2020 年度内部控制评价报告的议案》；

• 5.00《关于2020 年度财务决算报告的议案》；

• 6.00《关于<2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的

议案》；

• 7.00《关于2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议

案》；

• 8.00《关于2020 年公司董事、监事薪酬方案的议案》；

• 9.00《关于续聘会计师事务所的议案》；

• 10.00《关于2021 年日常性关联交易预计的议案》；

• 11.00《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议

案》

• 12.00《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》

• 13.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董

• 事候选人的议案》

• 13.01 选举陈伟忠先生为第三届董事会非独立董事

• 13.02 选举方勇先生为第三届董事会非独立董事

• 13.03 选举毕双喜先生为第三届董事会非独立董事

• 13.04 选举龚兴宇先生为第三届董事会非独立董事

• 13.05 选举袁红波先生为第三届董事会非独立董事

• 14.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事

• 候选人的议案》

• 14.01 选举曾德民先生为第三届董事会独立董事

• 14.02 选举解云川先生为第三届董事会独立董事

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• 14.03 选举张学军女士为第三届董事会独立董事

• 14.04 选举谭有超先生为第三届董事会独立董事

15.00《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》

• 15.01 选举涂必灵女士为第三届监事会非职工代表监事 15.02 选举陈泽纯女士为第三届监事会非职工代表监事 (二)议案披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会 第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2021 年4 月22 日在 中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的相关公告。

• (三)特别事项说明

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职；上述议案6.00、 11.00 和12.00 和均属于特别表决议案，须出席会议的股东及股东代 表所持表决权的三分之二以上通过方可生效；上述议案13.00、14.00 和15.00 均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持 有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以 应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超 过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需 经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

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提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
非累积投票提案
1.00	《关于2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2020 年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于2020 年度内部控制评价报告的议案》	√
5.00	《关于2020 年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于<2020 年度利润分配及资本公积金转增股 本预案>的议案》	√
7.00	《关于2020 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况的议案》	√
8.00	《关于2020 年公司董事、监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于2021 年日常性关联交易预计的议案》	√
11.00	《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性 股票的议案》	√
12.00	《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》	√
累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 非独立董事候选人的议案》	应选人数为 5人
13.01	选举陈伟忠先生为第三届董事会非独立董事	√
13.02	选举方勇先生为第三届董事会非独立董事	√
13.03	选举毕双喜先生为第三届董事会非独立董事	√
13.04	选举龚兴宇先生为第三届董事会非独立董事	√
13.05	选举袁红波先生为第三届董事会非独立董事	√

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提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
14.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 独立董事候选人的议案》	应选人数为 4人
14.01	选举曾德民先生为第三届董事会独立董事	√
14.02	选举解云川先生为第三届董事会独立董事	√
14.03	选举张学军为第女士三届董事会独立董事	√
14.04	选举谭有超先生为第三届董事会独立董事	√
15.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会 非职工代表监事候选人的议案》	应选人数为 2人
15.01	选举涂必灵女士为第三届监事会非职工代表监事	√
15.02	选举陈泽纯女士为第三届监事会非职工代表监事	√

四、 会议登记方法

(一)登记方式

• 1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加

• 盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代 理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人 身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进 行登记。

• 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，

• 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办 理登记。

• 3、办理登记手续可以现场、信函或传真方式进行登记，但不受

• 理电话登记。

• (二)登记时间: 2021 年5 月12 日9:00-17:00

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• (三)登记地点: 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38 号之一

• (四)会议联系方式

联系人：毕双喜

联系电话：0757-28603333

传真：0757-26614480

联系地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38 号之一 电子邮件：office@keshun.com.cn

• (五)会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉 及具体操作需要说明的内容和格式详见附件二。

六、备查文件

科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议 科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

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附件一

授权委托书

兹委托____先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科技股份有限 公司于2021 年5 月13 日召开的2020 年年度股东大会，并按本授权委托书的指 示进行投票，且代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名/名称：

委托人持股性质和数量：

委托人的公民身份证号码/营业执照号码：

代理人姓名：

代理人的公民身份证号码：

投票指示如下：

提案 编码	提案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2020 年度董事会工作报告的议 案》	√
2.00	《关于2020 年度监事会工作报告的议 案》	√
3.00	《关于2020 年年度报告及摘要的议 案》	√
4.00	《关于2020 年度内部控制评价报告的 议案》	√
5.00	《关于2020 年度财务决算报告的议 案》	√
6.00	《关于<2020 年度利润分配及资本公积 金转增股本预案>的议案》	√
7.00	《关于2020 年度控股股东及其他关联 方资金占用情况的议案》	√
8.00	《关于2020 年公司董事、监事薪酬方 案的议案》	√

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提案 编码	提案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于2021 年日常性关联交易预计的 议案》	√
11.00	《关于注销部分股票期权及回购注销 部分限制性 股票的议案》	√
12.00	《关于减少注册资本及修改<公司章 程>的议案》	√
	累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第 三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数为5 人，采用等额选举，填报 投给候选人的选举票数
13.01	选举陈伟忠先生为第三届董事会非独 立董事	√
13.02	选举方勇先生为第三届董事会非独立 董事	√
13.03	选举毕双喜先生为第三届董事会非独 立董事	√
13.04	选举龚兴宇先生为第三届董事会非独 立董事	√
13.05	选举袁红波先生为第三届董事会非独 立董事	√
14.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第 三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数为4 人，采用等额选举，填报 投给候选人的选举票数
14.01	选举曾德民先生为第三届董事会独立 董事	√
14.02	选举解云川先生为第三届董事会独立 董事	√
14.03	选举张学军为第女士三届董事会独立 董事	√
14.04	选举谭有超先生为第三届董事会独立 董事	√
15.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第 三届监事会非职工代表监事候选人的 议案》	应选人数为2 人，采用等额选举，填报 投给候选人的选举票数
15.01	选举涂必灵女士为第三届监事会非职 工代表监事	√
15.02	选举陈泽纯女士为第三届监事会非职 工代表监事	√

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注：非累积投票议案请在上述投票指示栏内的“同意”、“反对”或“弃权”选项上打“√” 作为投票指示；累积投票议案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。如委托人未对投 票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

委托人（签字/盖章）：

法定代表人（负责人）签字（如适用）：

授权日期： 年 月 日

授权期限：

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附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350737 投票简称：科顺投票

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所 投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选 人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意 某候选人，可以对该候选人投0 票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（有5 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给5 位非独立董事候选人，也可以在5 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票

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数。

• （2）选举独立董事（有4 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将票数平均分配给4 位独立董事候选人，也可以在4 位

• 独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）选举非职工代表监事（有2 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在

• 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举 票数。

3、对于非累积投票议案，股东对总议案进行投票，视为对所有 议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次 有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：

• 2021 年5 月13 日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年

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• 5 月13 日9：15 至5 月13 日15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

• 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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