KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Share Issue/Capital Change • May 29, 2024

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ VE GEREKÇESİ

ESKİ METİN	YENİ METİN	GEREKÇE
KAYITLI SERMAYE: (06.08.2013 tarihli 8379 sayılı T.T.S.G.)	KAYITLI SERMAYE
MADDE 8 - Şirket 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.07.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13- 1010.7731 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	MADDE 8 - Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.07.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1010.7731 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.	SPKn'nun 18. maddesi ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine ve payların kaydileştirilmesi esaslarına göre yeniden düzenlenmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 100.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Payların nominal değeri 10.000 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.940.000.000 TL (İkiMilyarDokuzYüzKırkMilyonTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 294.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2024-2028] yılları (5 yıl) için geçerlidir. [2028] yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması	Madde metni SPKn'nın 18/5 maddesi, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği 11. maddesi ve sermaye piyasası mevzuatı ile uyumlu olacak şekilde Yönetim Kurulu'nun kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırma ile imtiyazlı pay çıkarma, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlama ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırma ve nominal değerin üzerinde veya altında pay çıkarma yetkisi açıkça ifade edilmiştir. Halihazırda kayıtlı sermaye sisteminde bulunan
Kuruş olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.	zorunludur. Bu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 588.505.080 TL (BeşYüzSeksenSekizMilyonBeşYüzBeşBinSekse	Şirketin bu sistemde olan Kss süresi dolmuştur. Bu düzenleme ile Kss tavanının yükseltilmesi ve Kss süresinin uzatılması amaçlanmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun	nTürkLirası) olup, muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye 1 Kuruş itibari değerde toplam 58.850.508.000 adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.
sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin
Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 588.505.080 Türk Lirasıdır. Bu sermaye 1 Kuruş itibari değerde toplam 58.850.508.000 adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.	haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Şirketin eski sermayesini teşkil eden 60.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 528.505.080 Türk Lirası S.İ.S. Sayılgan İplik Tekstil Turizm İnşaat San.ve Tic. A.Ş.'nin 30.09.2012 tarihindeki aktif ve pasifinin bir	Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. Şirketin sermayesi, gerektiğinde TTK ve SPKn'na uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.
kül halinde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ila 20'nci maddeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ila 158'nci maddeleri ve diğer ilgili hükümlerine göre devralınması sureti ile gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve KPMG	Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
Akis Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan 30.01.2013 tarihli uzman kuruluş raporu ile söz konusu raporun revizyonuna ilişkin 08.05.2013 tarihli uzman kuruluş raporu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak

hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde
devir alınması suretiyle gerçekleştirilen
birleşme sonucunda karşılanmıştır. Birleşme
nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 Kuruş
nominal değerde 52.850.508.000 adet pay
birleşme ve değiştirme oranları esas alınarak
birleşme ile infisah eden S.İ.S. Sayılgan İplik
Tekstil Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
hissedarlarına dağıtılmaktadır.
Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı
hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya
azaltılabilir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar
yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
arttırmaya ve hissedarların yeni pay alma
hakkının sınırlandırılması ile primli hisse
ihracı konularında karar almaya yetkilidir.
Yönetim kurulunun yeni pay alma haklarını
kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında
eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.