KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Jun 25, 2024

Summary Info	Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının Güncellenmesi Hakkında.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Kayıtlı Sermaye Tavanının güncellenmesi.

Board Decision Date	14.06.2024
Related Authorized Capital Process	Increase Of Authorized Capital
Current Authorized Capital (TL)	1.000.000.000
New Authorized Capital (TL)	2.900.000.000
Due Date For The Authorized Capital (New)	31.12.2028
Number Of Articles Of Association Item To Be Amended	8
Capital Market Board Application Date	14.06.2024

Additional Explanations

Yönetim Kurulunun 27/05/2024 tarihli kamuya açıklanmış olan kararında bahse konu kayıtlı sermaye tavanının 14.06.2024 tarihli yeni karar ile 2.900.000.000 TL olarak revize edilmesine ve Sermaye Piyasası Kuruluna başvurunun bu şekli ile yenilenmesine ilişkin kararı aşağıdadır.

1. Şirketimizin kayıtlı sermayesi sistemi tavanının artırılmasına ve kayıtlı sermaye süresinin uzatılmasına,

2. Kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)'nde yer alan kayıtlı sermaye tavanının ortaklıkların ödenmiş sermayesi veya özsermayesinden yüksek olanının beş katını aşamayacağı hükmü dikkate alınarak Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2.900.000.000.- TL (İkiMilyarDokuzYüzMilyonTürkLirası) olarak belirlenmesine;

3. Kayıtlı sermaye süresinin 2028 yılına kadar (2028 yılı dahil) uzatılmasına,

4. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin kayıtlı sermaye sistemine ilişkin 8. Maddesinin ekteki tadil metninde belirtildiği şekilde tadil edilmesine,

5. Esas Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 8. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izni alınması için gerekli başvuruların yapılmasına,

6. Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşlerinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznin alınmış olması kaydıyla söz konusu Kurumlarca onaylanan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

7. Yukarıda bahsi geçenler de dâhil olmak üzere, bu süreçte Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Ticaret Bakanlığı, Ankara ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü, bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirket'imiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişi/lerin yetkili kılınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Supplementary Documents

Appendix: 1	Kss Yeni ve Eski Maddesi Taslak.pdf