KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

May 30, 2013

EK:1

VEKALETNAME

Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.’nin 30 Haziran 2013 Pazar günü Saat:09.00’da İstanbul, Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Sena İş Hanı, No:49 Beylikdüzü adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile , oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak……………………………. vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

• a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil aşağıdaki talimat doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar (özel talimatlar yazılır.)

• c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.( Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar (özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertip ve serisi

b) Numarası

c) Adet / Nominal değeri

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı

e) Hamiline – Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN

Adı – Soyadı, Ünvanı : İmzası : Adresi :

NOT

1. (A) bölümünde ,(a) (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (c) şıkkı için açıklama yapılır.

2. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır ve noter onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulunun seri:IV No:6 tebliğ uyarınca )