KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Aug 23, 2024

Summary Info	2023 Faaliyet Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı Hakkında.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	23.08.2024
General Assembly Date	20.09.2024
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	19.09.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	EYÜP
Address	Ordu Cad. No:31 Double Tree by Hilton Beyazıt/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalaması için yetki verilmesi,

3 - 2023 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

7 - Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması ve kayıtlı sermaye sisteminin 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin " Kayıtlı Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadil tasarısı ile öngörülen şekilde tadil edilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

8 - 2023 yılı faaliyet sonucu ve karlılık durumu hakkında karar alınması, 2023 yılı kar/zarar kullanım şeklinin, yönetim kurulu önerisinin görüşülerek belirlenmesi ve karara bağlanması,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2024 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin önerisinin onaylanması,

13 - Şirketin 2024 yılında yapabileceği bağış sınırının belirlenmesi,

14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

15 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	EK-2 2023 KYHAŞ GK TOPLANTISI-BİLGİ NOTU.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	EK-3 2023 VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	2023 Yılına Ait Olağan Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 4	Kss Yeni ve Eski Maddesi 2024.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 5	EK 1- 2023 GK GÜNDEM V.1.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 20/09/2024 tarihinde Saat:10.30'da Ordu Cad. No:31 Double Tree by Hilton Beyazıt/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sayın, Pay Sahiplerine Duyurulur.

Saygılarımızla.