KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 1, 2023

Summary Info	2022 yılına ait Olağan Genel Kurul çağrısı hakkında.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	01.04.2023
General Assembly Date	28.04.2023
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.04.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	FATİH
Address	Ordu Cad. No:31 Double Tree by Hilton Beyazıt/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - 2022 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - 2022 yılı hesap dönemi içinde istifa eden yönetim kurulu üyesinin istifasının görüşülmesi ile istifa eden yönetim kurulu üyesinin TTK Md. 363 uyarınca onaya sunulması

6 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi,

7 - 2022 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması ve 2022 yılı kar/zarar kullanım şeklinin belirlenmesi,

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

10 - Şirketin 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2023 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin önerisinin onaylanması,

12 - Şirketin 2023 yılında yapabileceği bağış sınırının belirlenmesi,

13 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

15 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2022 G.K Çağrısı İTO (1).pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2022 KYHAŞ GK TOPLANTISI-BİLGİ NOTU.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	2022 VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	2022 GK GÜNDEM V.1.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28/03/2023 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28/04/2023 günü, saat 10.00'da, Ordu Cad. No:31 Double Tree by Hilton Beyazıt/İstanbul adresinde, gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına, toplantı yeri, günü ve saati ile gündemin Şirketimiz pay sahiplerine bildirilmesine, Şirket Esas Sözleşmesinde ve SPK mevzuatında belirtildiği şekilde ilan edilmesine, Genel Kurul Toplantısına Bakanlık temsilcisi tayin edilmesi için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine ve diğer bütün kanuni formalitelerin tamamlanmasına karar verilmiştir.

2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,