KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 27, 2025

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S. 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLAN METNİ İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 317735-0

Şirketimiz 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27.05.2025 Salı günü saat 11:00'da şirket merkezimiz olan Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 BEYLİKDÜZÜİSTANBUL adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir.

Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden yapılacaktır. e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt olması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin '' Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'' ve ''Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'' hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri katılım, temsilci tayini, öneride bulumma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında MKK'dan veya MKK'nın (https://egk.mkk.com.tr) web adresinden bilgi alabilirler.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Fiziken yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na; gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik belgelerini ibraz etmeleri; tüzel kişi pay sahiplerini temsil etmeye yetkili olan kişilerin kimlik belgeleri ile beraber vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda toplantıya katılan gerçek veya tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile ayrıca vekaletnamelerini, e-GK S'den yetkilendirilen temsilciler ise kimlik belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, Elektronik Genel Kurul Sistemi Üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.kervannida.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı ''Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde'' öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

ura Mahlesi 107 Sok. No:15/3 24 Beylikdüzü | ISTANBUL anniara Kurumiar VJD. 545 061 3524

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve "Olağan Genel Kurul Davet Ilanı" ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fikrası uyarınca halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, Olağan Genel Kurul Toplantısında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır.

2024 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içerisinde Şirket merkezinde, www.kervangida.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.

YÖNETİM KURULU BASKANLIĞI

EK-1: Gündem

EK-2: Vekaletname

Tiallesi 107 24 Bevlikdüz 113 TANEA mara Kurumlar V.D. 54

EK-1: OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

• 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
• 1. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
• 1. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
• 1. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun okunması,
• 1. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide SPK ve TTK bilanço ve kât-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
• 1. 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
• 1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanı ası,
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 'Ücretlendirme Politikası' hakkında bilgi verilmesi,
• 1. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi verilmesi ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması.
• 1. Şirket'in üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi,
• 1. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2025 tarihli ve 2025/4 sayılı bülteninde yer aldığı üzere; Şirket'in 2022 yılında ilişkili tarafından aldığı ilk madde ve malzeme tutarının, Şirket'in 31.12.2021 tarihli finansal tablolarında yer alan satışlarının maliyetine oranının %10'u geçmesine karşın, bu işlemin şartlarının yönetim kurulu kararına bağlanmaması ile ilgili olarak II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği md. 10 hükmü gereği 69.783 TL tutarında idari para cezası ve Şirket'in 31.03.2022 tarihli finansal tablolarında özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar kaleminde muhasebeleştirilen şirket paylarının satışının kamuya açıklanmamasına ilişkin II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği md. 5 hükmü gereğince 69.783 TL tutarında idari para cezası verilmiş olup, işbu idari para cezalarından dolayı Şirketimizin ödemek durumunda kaldığı tutarların tamamının Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Şirketimize tazmin edildiğinin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
• 1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadilinin Genel Kurul'un onayına şunulması.
• 1. Dilekler ve Kapanış.

Beylikdüzu | ISTAN ra Kurumlar V,

EK-2: VEKALETNAME

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 27.05.2025 Salı günü saat 11:00'da şirket merkezimiz olan Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 BEYLİKDÜZÜİSTANBUL adresinde yapılacak olan 2024 yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak aşağıda detaylı olarak tanıtılan ....................................................................................................................................................................

Vekilin (*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
Açılış !。 toplantı başkanlığının ve oluşturulması,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun okunması,
			Mall, No. 15/3 Beylikduzu IIISTANBUL 1. 545 061 382 urumlar VI

5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin
konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-
zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması,
görü ülmesi ve ona lanması,
6. 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı
ile ilgili yönetim kurulu teklifinin
görü ülmesi ve karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı
hesap dönemi faaliyet ve
işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra
edilmeleri,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin
ücretlerinin belirlenmesi hususunun
görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı
hesap ve işlemlerinin denetimi için
yönetim kurulunun bağımsız dış
denetleme kuruluşu seçimine ilişkin
teklifinin görüşülmesi ve karara
bağlanması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri gereğince Yönetim
Kurulu üyeleri ve Ust Düzey
Yöneticiler için 'Ücretlendirme Politikası' hakkında bilgi verilmesi,
11.2024 yılında yapılan bağış ve
yardımlara ilişkin genel kurula bilgi
verilmesi ve 2025 yılı hesap
döneminde yapılacak bağış ve yardım
üst sınırının belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket
konusuna giren veya girmeyen işleri
bizzat başkaları veya adına
yapmaları ve bu nev'i işleri yapan
şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer
işlemleri yapabilmeleri hususunda
Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve
396. maddeleri gereğince izin
verilmesine dair karar alınması,
13. Şirket'in üçüncü kişiler lehine
teminat, rehin ve ipotek verip
vermediği ve gelir veya menfaat elde
edip etmediği konularında genel
kurula bilgi verilmesi,
14. Yönetim elinde kontrolünü
bulunduran pay sâhipleri, Yönetim
Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu
bulunan yöneticiler ve bunların eş ve

hısımları tarafından, Sermaye Piyasası
Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal
Yönetim Tebliği ekinde yer alan
(1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi
kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin
Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı
Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. nolu
maddesi çerçevesinde hazırlanan
Ilişkili Taraf İşlemleri hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun
23.01.2025 tarihli ve 2025/4 sayılı
bülteninde yer aldığı üzere; Şirket'in
2022 yılında ilişkili tarafından aldığı
ilk madde ve malzeme tutarının,
Şirket'in 31.12.2021 tarihli finansal
tablolarında yer alan satışlarının
maliyetine oranının %10'u geçmesine
karşın, bu işlemin şartlarının yönetim
kurulu kararına bağlanmaması ile ilgili
olarak II-17.1 sayılı Kurumsal
Yönetim Tebliği md. 10 hükmü gereği
69.783 TL tutarında idari para cezası
ve Şirket'in 31.03.2022 tarihli finansal
tablolarında özkaynak yöntemiyle
değerlenen yatırımlar kaleminde
muhasebeleştirilen şirket paylarının
satışının kamuya açıklanmamasına
ilişkin II-15.1 sayılı Ozel Durumlar
Tebliği md. 5 hükmü gereğince 69.783
TL tutarında idari para cezası verilmiş
olup, işbu idari para cezalarından
Şirketimizin dolay1 ödemek
durumunda kaldığı tutarların
tamamının Yönetim Kurulu üyeleri
tarafından Şirketimize tazmın
Kurul'un edildiğinin Genel
bilgisine sunulması,
Esas 17. Şirket Sözleşmesi'nın 6.
maddesinin tadilinin Genel Kurul'un
ona ina sunulması,
18. Dilekler ve Kapanış.	RVAN GIJA
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

• 1. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B- Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

• a) Tertip ve serisi: *
• b) Numarası/Grubu: **
• c) Adet-Nominal değeri:
• d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• e) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
• f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

si 107 524 Bey il düzü METANE UL Marmara Kurum ar V.D. 645 031 3524