KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Nov 28, 2023

Summary Info	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA,
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	28.11.2023
General Assembly Date	25.12.2023
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.12.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYLİKDÜZÜ
Address	Beysan Sanayi Sitesi, Yakuplu Mah., Fuar Cd. No: 9/1

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3 - Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde; Şirketimiz aktifinde yer alan Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Fuar Caddesi, No:9/1, Beylikdüzü, İstanbul'da bulunan 531 ada - 1/2 parseller üzerindeki jelly üretim tesisinin, kayıtlı değerleri üzerinden %100 bağlı ortaklığımız olan Mavi Yıldız Makine Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirkete iştirak modeliyle, kolaylaştırılmış usulde, kısmi bölünme yoluyla devredilmesi işleminin ve bu işleme ilişkin hazırlanan Kısmi Bölünme Raporu'nun ve Kısmi Bölünme Sözleşmesi'nin müzakere edilerek onaya sunulması,

4 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Demerger

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Kervan Gıda - Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Kervan Gıda - Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Yönetim kurulu üyelerinin şirket merkezindeki toplantı sonucunda,

1-Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 25.12.2023 Pazartesi günü saat 10:00'da şirket merkezimiz olan Beysan Sanayi Sitesi, Yakuplu Mah., Fuar Cd. No: 9/1 Beylikdüzü/İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasına,

2-İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

oy çokluğu ile karar verilmiştir.