Kerry TJ — AGM Information 2017

Jun 30, 2017

普通股票代號： 2608

嘉里大榮物流股份有限公司 民國一○六年股東常會會議參考資料

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承認事項

第一案 董事會提 案由：105 年度營業報告書及各項決算表冊，敬請 承認。

• 說明：(1) 本公司105 年度營業報告書、合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動 表、合併現金流量表(含個體財務報表)，請參閱議事手冊-附件一及附件五。

• 說明：(2) 前項合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表(含個 體財務報表)於106 年3 月20 日董事會通過後，業經勤業眾信聯合會計師事務所 吳麗冬會計師及徐文亞會計師查核竣事，並出具查核報告書在案，連同營業報告 書送請監察人查核竣事。

決議：

第二案 董事會提 案由：105 年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說明：(1) 本公司105 年度稅後盈餘新台幣(以下同) 1,291,377,219 元，以截至106 年股東 常會停止過戶日之本公司已發行普通股數額467,000,498 股為計算基礎，擬具105 年度盈餘分配表如後。

• 說明：(2) 105 年度盈餘分配表業經監察人審核完竣，提請股東常會承認並授權董事會訂定配 息基準日、發放日及其他相關事宜。

• 說明：(3) 本次盈餘分派於配息基準日前，如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓、轉換 及註銷等因素，致影響流通在外股份數量，使股東配息比率發生變動而須修正時， 擬併提請106 年股東常會授權董事會全權處理。

2

嘉里大榮物流股份有限公司 盈餘分配表 105年度

單位：新台幣元

		單位：新台幣元
項目		金額
期初未分配盈餘	$	1,142,950,876
迴轉因首次採用TIFRS提列之特別盈餘公積		4,839,849
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘		(52,498,451)
調整後未分配盈餘		1,095,292,274
加：本期淨利		1,291,377,219
減：提列法定盈餘公積（10%）		(129,137,722)
本期可供分配盈餘		2,257,531,771
分配項目：
減：股東紅利（每股1.5元）		(700,500,747)	467
期末未分配盈餘		$1,557,031,024
董事長：沈宗桂 經理人：阮慧雯/張國典	會計主管：陳雅俐

決議：

3

討論事項

第一案 董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，敬請 公決。

• 說明：配合金融監督管理委員會金管會證發字第1060001296 號函，及本公司業務所需，擬 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文，修正條文對照表請參閱議事手冊-附件六。

決議：

• 第二案 董事會提 案由：解除董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請 公決。

• 說明 : (1) 依公司法第二○九條第一項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為， 應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」規定辦理。

• 說明：(2) 本公司董事新增兼任其他公司之職務明細如下，為配合實際業務需要，在無損及 本公司利益之前提下，擬請股東常會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。

董事	所擔任公司名稱	所擔任職務	公司地點
同利投資股份有限公司	新竹物流股份有限公司	董事	台灣
代表人：謝漢章

決議：

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