KEPCO Plant Service & Engineering Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 14, 2019

한전KPS/주주총회소집결의/(2019.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		전라남도 나주시 문화로 211 한전KPS(주) 본사
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 ○ 제35기(2018회계연도) 감사보고 ○ 제35기(2018회계연도) 영업보고 ○ 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 ○ 제1호 : 제35기(2018회계연도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 ○ 제2호 : 비상임이사(사외이사) 선임(1명) ○ 제3호 : 이사보수한도 승인 ○ 제4호 : 감사보수한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 현재, 배당(안)이 결정되지 않았으며, 추후 결정시 공시할 예정임. - 당사 비상임이사 후보자는 추후 결정시 공시할 예정임.
※ 관련공시	-