KEPCO Plant Service & Engineering Co., Ltd — AGM Information 2021

Feb 9, 2021

한전KPS/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		전라남도 나주시 문화로 211 한전KPS(주) 본사
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 ○ 제37기(2020회계연도) 감사보고 ○ 제37기(2020회계연도) 영업보고 ○ 2020년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 ○ 제1호 : 제37기(2020회계연도) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 ○ 제2호 : 비상임이사(사외이사) 선임(연임)   - 후보 : 최수미 ○ 제3호 : 이사보수한도 승인 ○ 제4호 : 감사보수한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 현재, 배당(안)이 결정되지 않았으며, 추후 결정시 공시할 예정임.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최수미	1970-11	1	재선임	-(現) 한전KPS(주)       사외이사 -(現) 충남대 경영학부       교수 -(前) LG경제연구원       책임연구원	-