KEPCO Engineering & Construction Company, Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 13, 2026

한전기술/주주총회소집결의/(2026.04.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-05-28
3. 장소		한국전력기술(주) 본사 3층 대회의실 (경북 김천시 혁신로 269)
4. 의결권행사기준일		2026-04-28
5. 이사회결의일(결정일)		2026-04-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
[주주총회 안건] - 제1호 : 비상임이사(사외이사) 선임(1명) - 비상임이사 선임 세부내역은 후보자 확정 시 정정공시할 예정입니다. - 임시주주총회 소집일시의 변경에 관련한 사항은 2026년 7월 27일(월)까지의 기한 내에서 사장에게 위임하며, 해당사항 발생시 정정공시할 예정입니다.
※ 관련공시	2026-04-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호	비상임이사(사외이사) 선임(1명)	-