KEPCO Engineering & Construction Company, Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 29, 2025

한전기술/주주총회소집결의/(2025.12.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2026-02-11
3. 장소		한국전력기술(주) 본사 3층 대회의실 (경북 김천시 혁신로 269)
4. 의안 주요내용		제1호 : 비상임이사(사외이사) 선임(2명) 제2호 : 감사 선임 제3호 : 상임이사 선임(1명)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-12-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 비상임이사, 감사 선임, 상임이사 선임 세부내역은 후보자 확정 시 정정공시할 예정입니다. - 임시주주총회 소집일시의 변경에 관련한 사항은 2026년 4월 12일(일)까지의 기한 내에서 사장에게 위임하며, 해당사항 발생시 정정공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-