Keo PLC — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 19, 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΚΕΟ plc ανακοινώνει ότι η Ειδοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που θα γίνει στις 5 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 3:00 μ.μ δεν θα αποσταλεί ή ταχυδρομηθεί στους μετόχους δυνάμει του άρθρου 128 του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.

Η Ειδοποίηση για Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.keogroup.com, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse .com.cy και σε έντυπη μορφή στα κεντρικά γραφεία, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ αρ.1, 3012 Λεμεσός

Λεμεσός, 19 Ιουλίου 2013

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ειδοποιούνται με το παρόν οι μέτοχοι της Εταιρείας ΚΕΟ plc ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα γίνει στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ αρ. 1 στην Λεμεσό, την Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 3:00 μ.μ.

Θέματα:

• 1. Εξέταση και υιοθέτηση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012
• 1. Υποβολή, μελέτη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012
• 1. Εκλογή νέων Συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που απέρχονται. Οι σύμβουλοι κ.κ. Μάριος Ν. Μιχαηλίδης και Χρίστος Μαυρέλλης αποχωρούν, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. Βιογραφικές λεπτομέρειες των υποψήφιων Διοικητικών Συμβούλων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.keogroup.com.
• 1. Καθορισμός αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013
• 1. Καθορισμός αμοιβής ελεγκτών για το έτος 2013
• 1. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας να διεξαχθεί

Η Ετήσια Έκθεση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2012 είναι διαθέσιμες και μπορούν να ληφθούν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα www.keogroup.com και σε έντυπη μορφή από τα κεντρικά γραφεία. Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ αρ.1, 3012 Λεμεσός.

Σε έντυπη μορφή η Ετήσια Έκθεση και οι Οικονομικές Καταστάσεις θα είναι διαθέσιμες και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Γιώργος Χειλέτης Γραμματέας

Λεμεσός, 19 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΣ ΤΗΝ KEO plc TAX. KIB. 50209 3602 ΛΕΜΕΣΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Eyŵ/Eµείς ______
από the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the		σαν Μέλος/Μέλη
της KEO plc διορίζω/διορίζουμε
$(α)$ τον/την $__$	από
ή αν αυτός/ή κωλύεται
(β τον/την ______	από
σαν Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστεί και ψηφίσει για μένα/για μας και για λογαριασμό μου/μας
κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΚΕΟ plc. που θα γίνει στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Φραγκλίνου

Ρούσβελτ 1, στην Λεμεσό, την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 3:00 μ.μ. και σ' οποιαδήποτε εξ αναβολής τέτοια Συνέλευση.

Ημερομηνία

Υπογραφή

Σημειώσεις:

• Το παρόν Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα που τυχόν απαιτούνται, στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης ή εξ αναβολής Συνέλευσης
• · Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα της και την/τις υπογραφή/ές εξουσιοδοτημένου/ων προσώπου/ων.
• · Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών

ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Σελίδα Μητρώου
Αντιπροσωπευουμένου
Μετόχου
Συνολικός Αριθμός
Μετοχών

KEO plc 1 FRANKLIN ROOSEVELT AVE. - P.O.BOX 50209 - 3602 LIMASSOL, CYPRUS TEL: +357 25 853100 - FAX: +357 25 573429 - keo@keogroup.com - www.keo.com.cy