Keo PLC — AGM Information 2023

May 9, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΚΕΟ ρίς ανακοινώνει ότι, δυνάμει του άρθρου 128 του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η ειδοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης τον Μετόχων της Εταιρείας, που θα γίνει στις 30 Μαΐου 2023 και ώρα 11:00 π.μ., δεν θα αποσταλεί ή ταχυδρομηθεί στους μετόχους.

Η ειδοποίηση για Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.keogroup.com, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy και σε έντυπη μορφή στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ αρ.1, 3012 Λεμεσός.

9 Μαΐου 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ειδοποιούνται με το παρόν οι Μέτοχοι της Εταιρείας ΚΕΟ ρίς ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα γίνει στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 1 στη Λεμεσό, την Τρίτη, 30 Μαΐου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Θέματα:

• 1. Εξέταση και υιοθέτηση της Εκθεσης Διαχείρισης για το έτος 2022.
• 1. Υποβολή, μελέτη και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2022.
• 1. Εκλογή νέων Διοικητικών Συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν. Οι κ.κ. Σίμος Χαμπουλλάς και Κρις Γεωργιάδης αποχωρούν, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. Βιογραφικές λεπτομέρειες των υποψηφίων Διοικητικών Συμβούλων είναι διαθέσιμες στην Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως αυτή περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση για το έτος 2022.
• 1. Επαναδιορισμός των κ. Deloitte Ltd ως ελεγκτών της Εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους για το έτος 2023.
• 1. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023.
• 1. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας να διεξαχθεί.

Η Ετήσια Έκθεση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2022 είναι διαθέσιμες και μπορούν να ληφθούν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.keogroup.com, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy και σε έντυπη μορφή από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ αρ. 1, 3012 Λεμεσός.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Γιώργος Χειλέτης Γραμματέας

9 Μαΐου 2023

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

EYW/EHEIC
CITTO	Αρ. Ταυτότητας
ως Μέλος/Μέλη της Εταιρείας ΚΕΟ ρίε δια του παρόντος διορίζω/διορίζουμε τον/την			OLLO
ή αν αυτός/αυτή κωλύεται τον/την__		DITIO

ως Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο μουμας, για να παραστέ και για λογαριστμό μουμας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ΚΕΟ ρίς, που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Εταιρείας, Λευφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 1, στην Λεμεσό, την Τρίτη, 30 Μαΐου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. και σε οποιαδήτοτε εξ αναβολής τέτοια'ες Συνέλευση!ες, σε σχέση με τα Ψηφίσματα που καθορίζονται στην Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ως υποδεικνίεται τις και δεν δίδεται τέτοια υπόδεξη, όπως ο Πληρέξούσιος Αντιπρόσωπος μου/μας κρίνει κατάλληλα.

	ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΎΣΗΣ	Υπέρ (Σημ.5)	Evavriov (Σημ.5)
	Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης για το έτος 2022
2	Έγκριση των επήσιων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2022
3	Επανεκλογή των ακόλουθων Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας:
	Επανεκλογή του κ. Σίμου Χαμπουλλά στη θέση του Διοικητικού Συμβούλου
	Επανεκλογή του κ. Κρις Γεωργιάδη στη θέση του Διοικητικού Συμβούλου
4	Επαναδιορισμός των κ. Deloitte Ltd ως ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση
	Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίσει την αμοιβή του δια το έτος 2023, σε μεταγενέστερο
	orgolo
	Η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2023 παραμένει η ίδια με το 2022

Ημερομηνία ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Σημειώσεις:

• 1. Ως ημερομηνία προσδιορισμό αρχέου) για σκοποίς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Ετήσια Γενιά Συνέλευση ορίζεται η 26 Μαΐου 2023. Με βάση την ημερομηνία αυτή συναλλαγές που θα τις 25 Μαΐου 2023, δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου.
• 1. Το παρόν Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα που τυχόν απαιτούνται, στο εγγεγραμμένο Γραφείας, 24 ώρες τριν από τον χρόνο που καθορίστηκε για την σύγκληση της εξ αναβολής Συνέλευσης.
• 1. Προκειμένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το φέρει την επίσημη σφραγίδα της και τηντις υπογραφήίες εξουσιοδημένου/ων πορσώπων.
• 1. Στην περίπτωση από κοινού μετόχων πληρεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
• 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΥΠΕΡ ΟΠΟΙΟΥΔΟΤΕ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ Χ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ ΚΑΤΩ ΑΓΓΟ ΤΗ ΣΤΗΛΗ «Υπέρ». ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ Χ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΗΛΗ «Εναντίον». Εάν δεν υποδείξετε, πως επθυμείτε ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος σας να ψηφίσει, ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος σας είναι εξουσιοδοτημένος να ψηφίσματος ή να απέχει, βάσει της κρίσης του. Ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος σας θα έχει επίσης το διακριτική ευχέρεια για οποιαδήτοτε ψηφίσματα κατατθούν καταλλήλως στηνίστις Συνέλευση/εις, πέραν αυτών που αναφέρονται στην/στις σύγκλησης της Συνέλευσης.

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Συνολικός Αριθμός Κατεχομένων Μετοχών: __

Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου:

KEO plc

1 Franklin Roosevelt Ave., 3012 Limassol, Cyprus - P.O.Box 50209, 3602 Tel.:+357 25 020000 Fax:+357 25 020001 www.keo.com.cy keo@keogroup.com

Σημειώσεις στην Ειδοποίησης Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

• 1. Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου). Κάθε μία συνήθης μετοχή της Εταιρείας έχει δικαίωμα μίας γήφου. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς δικαιώματος γήφου στην πιο πάνω Ετήσια Γενική Συνέλευση ορίζεται η 26 Μαΐου 2023. Συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 25 Μαΐου 2023 και μετά δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος γήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
• 1. Μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Οι μέτοχοι δύνανται να διορίσουν οποιοδήποτε πρόσωπο ως πληρεζούσιο αντιπρόσωπο τους. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος που θα διοριστεί να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Σε περίπτωση που ο μέτοχος που διορίζει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, θέλει να καθορίσει την ψήφο του σε σχέση με οποιοδήποτε ψήφισμα, τότε θα πρέπει να συμπληρώσει δεόντως το πληρεξούσιο έγγραφο υποδεικνύοντας ρητά τον τρόπο που θα ψηφίσει ο αντιπρόσωπος του αναφορικά με το ψήφισμα αυτό.
• 1. Το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.keogroup.com πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας (Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 1, 3012 Λεμεσός, Κύπρος, Φαξ +357 25 020001) 24 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.
• Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι αναγκαίο να φέρει το πλήρες όνομα του νομικού προσώπου (μετόχου) και να υπογράφεται από πρόσωπα τα οποία είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα από το μέτοχο για την υπογραφή του εγγράφου διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου εκ μέρους και για λογαριασμό του μετόχου. Οι μέτοχοι καλούνται να μεριμνούν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στο τηλέφωνο 25 020000.
• 1. Οι μέτοχοι καιή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι τους που θα παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίζουν την πολιτική τους ταυτότητα ή άλλο πιστοποιητικό με το οποίο θα καθίσταται δυνατή ή διακρίβωση της ταυτότητας τους.
• 1. Κάθε νομικό πρόσωπο, που είναι μέλος της Εταιρείας, μπορεί με απόφαση των διοικητικών συμβούλων του ή άλλου διοικητικού σώματος του, να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο που θα θεωρήσει κατάλληλο, να ενεργεί ως αντιπρόσωπός του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρείας, και το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό δικαιούται να ασκεί τις ίδιες εξουσίες, εκ μέρους του νομικού προσώπου που αντιπροσωπεύει, που θα μπορούσε να ασκεί το νομικό πρόσωπο αυτό αν ήταν φυσικό πρόσωπο, μέλος της Εταιρείας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

• Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση γήφισμα που τίθεται σε ψηφοφορία θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν (πριν ή κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών) ζητηθεί ψηφοφορία κατά μετοχή (poll):
  • α. από τον Πρόεδρο ή
  • B. από τουλάχιστο τρία μέλη που παρίστανται προσωπικά ή μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου ή
  • από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη που παρίστανται προσωπικά ή μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου και εκπροσωπούν όχι λιγότερο του ενός δεκάτου του συνόλου των δικαιωμάτων ψηφοφορίας όλων των μελών που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στην συνέλευση ή
  • δ. από μέλος ή μέλη κατόχους μετοχών της Εταιρείας που παρέχουν δικαίωμα γήφου στη συνέλευση και είναι μετοχές επί των οποίων πληρώθηκε συνολικό ποσό ίσο προς όχι λιγότερο του ενός δεκάτου του ολικού που πληρώθηκε επί όλων των μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.
• 1. εγκριθεί με ανάταση των χεριών ή έχει εγκριθεί ομόφωνα ή με μια συγκεκριμένη πλειοψηφία, ή απορριφθεί, και η σχετική προς τούτο καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών της Εταιρείας εν σχέσει με τη συνέλευση αυτή, θα αποτελεί αμάχητη απόδειξη του γεγονότος τούτου χωρίς να χρειάζεται απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος
• 1. Αν απαιτηθεί κατά μετοχή ψηφοφορία με τον τρόπο που αναφέρθηκε πιο πάνω, αυτή θα διεξάγεται με τέτοιο τρόπο που δυνατό να καθορίσει ο Πρόεδρος και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά μετοχή θα θεωρείται ως γήφισμα της συνέλευσης στην οποία απαιτήθηκε η ψηφοφορία κατά μετοχή. Η απαίτηση για ψηφοφορία κατά μετοχή μπορεί να αποσυρθεί.
• 1. Στην περίπτωση από κοινού κατόχων μετοχών, η ψήφος του αρχαιότερου από τους κατόχους που δίνει τη ψήφο, είτε είναι παρών είτε παρίσταται μέσω αντιπροσώπου, θα γίνεται δεκτή προς αποκλεισμό των γήφων των άλλων από κοινού κατόχων και για το σκοπό αυτό η αρχαιότητα θα κρίνεται από τη σειρά που τα ονόματα των κατόχων είναι καταχωρημένα στο Μητρώο των Μελών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

• 1. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127Β του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, μέτοχοι της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να προσθέσουν θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε ένα τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν την συμπερίληψή του ή προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, με την προϋπόθεση ότι:
  2. Ο εν λόγω μέτοχος ή η ομάδα μετόχων κατέχουν τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μετόχων οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται, και
  3. Η αίτηση από μέτοχο για την προσθήκη θέματος ή ψηφίσματος (ως B. περιγράφεται ανωτέρω) ληφθεί από την Γραμματέα της Εταιρείας σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή στις πιο κάτω διευθύνσεις τουλάχιστον 42 ημέρες πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

KEO plc Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 1 3012 Λεμεσός, Κύπρος ή με φαξ στο +357 25 020001 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση keo@keogroup.com

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 128Γ του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, ου 12. μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να λάβουν απαντήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατόν να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας των μετόχων.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

• 1. Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €18.138.226,89 διαιρεμένο σε 42.181.923 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,43 έκαστη.
• 1. H Eriola Έκθεση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2022 και αντίγραφα του εντύπου διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.keogroup.com καθώς και σε έντυπη μορφή στα Εγγεγραμμένα Γραφεία της Εταιρείας στη Διεύθυνση Φραγκλίνου Ρούσβελτ 1, 3012 Λεμεσός.