Keo PLC — AGM Information 2023

May 30, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου της KEO plc

• 1. Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της KEO plc που έγινε στις 30 Μαΐου 2023:
• Εγκρίθηκαν η Ετήσια Έκθεση και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.
• $\bullet$ Οι κ.κ. Σίμος Χαμπουλλάς και Κρις Γεωργιάδης που απογώρησαν από τη θέση τους σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού της Εταιρείας, επανεκλέγηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 παραμείνει η ίδια με το 2022.
• Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός της Deloitte Ltd ως Ελεγκτών της Εταιρείας για το έτος 2023. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου εξουσιοδοτήθηκε όπως καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών σε μεταγενέστερο στάδιο.
• 1. Κατά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της KEO plc που έγινε στις 30 Μαΐου 2023 αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καταρτίσθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

Κώστας Κουτσός Χαράλαμπος Παναγιώτου Ιωάννης Χαριλάου Δήμος Δήμου Σίμος Χαμπουλλάς Βάσος Κωμοδρόμος Κρις Γεωργιάδης

Εκτελεστικός Πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Σύμβουλος Σύμβουλος Σύμβουλος Σύμβουλος Σύμβουλος

30 Μαΐου 2023