Keo PLC — AGM Information 2018

Jun 12, 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΟ plc

• 1. Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΚΕΟ plc που έγινε στις 12 Ιουνίου $2018:$
• Εγκρίθηκαν η Ετήσια Έκθεση και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του $\bullet$ Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
• Εγκρίθηκε η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή μερίσματος από τα κέρδη του 2016 ύψους €1.489.458,52 που αναλογεί σε €0,04 για κάθε πλήρως πληρωθείσα μετοχή. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αργεία του ΧΑΚ στις 20 Ιουνίου 2018 (ημερομηνία αργείου). Η μετοχή της Εταιρείας θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος (ex-dividend) από τις 19 Ιουνίου 2018. Οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2018 (Last Cum Date) θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος. Σημειώνεται ότι δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούγους μετόγους μέγρι τις 22 Ιουλίου 2018.
• Οι κ.κ. Χρίστος Μαυρέλλης, Αρτέμης Ιακώβου, Δήμος Δήμου και Σίμος Χαμπουλλάς $\bullet$ που απογώρησαν από τη θέση τους σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού της Εταιρείας, επανεκλέγηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος $\bullet$ 2018 παραμείνει η ίδια με το 2017.
• $\bullet$ Βάσει εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός της Deloitte Ltd ως Ελεγκτών της Εταιρείας για το έτος 2018.
• 1. Κατά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΟ plc που έγινε στις 12 Ιουνίου 2018 αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καταρτίσθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

Κώστας Κουτσός Χαράλαμπος Παναγιώτου Ιωάννης Χαριλάου Χρίστος Μαυρέλλης Χριστάκης Παπαγριστοδούλου Αρτέμης Ιακώβου Δήμος Δήμου Σίμος Χαμπουλλάς

Εκτελεστικός Πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Σύμβουλος Σύμβουλος Σύμβουλος Σύμβουλος Σύμβουλος Σύμβουλος

12 Ιουνίου 2018