KENTE CATALYSTS INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

证券简称：肯特催化

公告编号： 2026-004

证券代码： 603120

肯特催化材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年3月31日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会

• (二) 股东会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 3 月 31 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 7 号肯特催化材料股份有 限公司会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 31 日

至2026 年 3 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

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(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构 调整并延期的议案》	√

1、 各议案的披露时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，上述议案内容详见公 司 2026 年 3 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

一 ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投

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票平台网站说明。

• (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

• 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

• 司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603120	肯特催化	2026/3/24

• (二) 公司董事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间

拟出席会议股东或授权代表请于 2026 年 3 月 30 日（星期一）上午 8 时至下 午 16 时，按本通知要求进行登记。

（二）登记方式

• 1、法人股东：法人股东应由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、

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本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件；委托代理人办理的，须持 有出席人身份证原件及复印件、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件和授 权委托书（详见附件 1）、法人单位营业执照复印件。

• 2、个人股东：个人股东须持本人身份证原件及复印件；委托代理人办理的，

• 须出示受托人身份证原件及复印件委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件 1）办理登记手续。

• 3、电话委托参会登记手续不予受理。

六、 其他事项

• 1、本次股东会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

• 2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

• 3、联系地址：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 7 号

• 4、会议联系方式

联系电话：0571-83888881

联系人：证券事务部

联系邮箱：stock@chemptc.com

特此公告。

肯特催化材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 14 日

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附件1：授权委托书

授权委托书

肯特催化材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 3 月 31 日 召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于募集资金投资项目产品结构调整、内部投资 结构调整并延期的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

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