KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Jun 1, 2012

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

1	OYA YAVUZ	İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜR YAR.	KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	01.06.2012 17:17:08
2	KONSTANTINOS VLACHOS	GENEL MÜDÜR	KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	01.06.2012 17:21:54

Ortaklığın Adresi	:	Cumhuriyet Mahallesi 2253 Sokak No:11 Gebze/Kocaeli
Telefon ve Faks No.	:	0262 648 74 00 - 0262 653 92 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Handan Eren / 0262 648 74 00 (7424) - 0262 653 92 99
Orjinal Açıklamanın Tarihi	:	21.05.2012
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Güncelleme

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu;

SPK'nın Seri: IV No:38 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine en geç 23 Ocak 2013 tarihine kadar uyum sağlanması gereği gözetilerek, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 175.000.000 TL'nin 2012-2016 yılları arasında geçerli olmak üzere yeniden kayıtlı sermaye tavanı olarak belirlenmesi amacıyla esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin tadil edilmesine ve ilgili başvuru kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin SPK'ya iletilmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 56 sayılı  "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'' ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde; Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesi, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. Maddesi, "Sermaye Artırımı" başlıklı 8. Maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. Maddesi, "Yönetim Kurulunun Toplantıları, Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 11. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti" başlıklı 14. Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 17. Maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 19. Maddesi, "Hesapların Açıklanması" başlıklı 25. Maddesi, "Safi K r ve Dağıtımı" başlıklı 27. Maddesi, "İlanlar" başlıklı 30. Maddesi, "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" 31. Maddesinin, "Yıllık Raporlar" başlıklı 32. maddesinin tadil edilmesine, Şirket esas sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı yeni 36. madde ile "Türk Ticaret Kanunu'na Yapılan Atıflar" başlıklı yeni 37. Maddenin eklenmesine,

karar vermiş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.05.2012 tarih ve 16 sayılı kararı ile kabul edilen esas sözleşme tadil tasarıları yerine ekteki esas sözleşme tadil tasarılarının esas alınarak, gerekli izinlerin verilmesi içinSermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Söz konusu tadil tasarısı ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.