KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 26, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ÖMER CAN BUHARALI	Kurumsal İlişkiler ve Uluslararası Satışlar Direktörü	KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	26.03.2015 14:44:15

Adres	Çayırova Mah., Ankara Asfaltı Üzeri İstanbul Cad. No: 111 Gebze
Telefon	262 - 6487400
Faks	262 - 6541932
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	262 - 6487521
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	262 - 6541932
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantısı Hk.

Karar Tarihi	25.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	13.05.2015 14:01
Adresi	Cumhuriyet Mahallesi 2253 Sokak No.11 41400 Gebze / KOCAELİ
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili. 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi. 3. 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşünün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. 4. 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşünün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. 5. 2014 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri. 7. Şirketin ''Kar Dağıtım Politikası' çerçevesinde, Yönetim Kurulunun, 2014 hesap dönemi için kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. 8. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi gereğince yapılan seçimin onaya sunulması. 9. Görev süresi dolacak olan Yönetim Kurulunun seçimi. 10. Genelde Kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücret Politikası hususunda ortakların bilgilendirilmesi. 11. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi. 12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması. 13. Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371/(7) maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulunun Yönetim ve Temsil yetkisinin devrine ilişkin İç Yönerge düzenlenebilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görüş ve onayları alınmak kaydıyla, Şirket esas sözleşmesinin 'Şirket İlzam' başlıklı 13. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının onaya sunulması. 14. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde,2015 hesap dönemi faaliyet ve hsaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması. 15.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması. 16. Genel Kurulda oyalamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurul Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 17. Genel Kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatu ve ilgili düzeltmeler kapsamında; Şirketin 2014 hesap döneminde:sosyal yarım amacıyla vakıf,dernek,kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi. 18. Genel Kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 19. Dilekler,görüşler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2014 olağan genel kurul toplantısının 13 Mayıs 2015 Çarşamba günü saat 14:00'de ''Cumhuriyet Mahallesi, 2253 Sokak, No.11 41400 Gebze / Kocaeli'' adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin davet yazısı ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.