KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 29, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	OYA YAVUZ	İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜR YAR.	KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	29.04.2013 15:21:09
2	ERGİN BAYKARA	Finansal Kontrolör	KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	29.04.2013 15:24:49

Adres	Çayırova Mah., Ankara Asfaltı Üzeri İstanbul Cad. No: 111 Gebze
Telefon	262 - 6487400
Faks	262 - 6539299
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	262 - 6487424
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	262 - 6539299
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

Karar Tarihi	26.04.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	22.05.2013 11:00
Adresi	Cumhuriyet Mahallesi, 2253 Sokak, No:11, Gebze, Kocaeli
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Divan Başkanlığı'nın seçilmesi, 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, 4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6. Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 8. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı kârının dağıtımına ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 9. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan seçimlerin onaylanması, 10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 11. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 13. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununa uyum amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi, "Şirket Payları" başlıklı 7. Maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. Maddesi, "Murakıplar" başlıklı 15. Maddesi, "Murakıpların Görev ve Ücretleri" başlıklı 16. Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 17. Maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 19. Maddesi, "Genel Kurul Toplantılarının Nisabı" başlıklı 20. Maddesi, "Hesapların Açıklanması" başlıklı 25. Maddesi, "Safi Kâr ve Dağıtımı" başlıklı 27. Maddesi, "Kanuni İhtiyat Akçesi" başlıklı 29. maddesi ve "Yıllık Raporlar" başlıklı 32. Maddesinin tadil edilmesine, Şirket esas sözleşmesine "Bağışlar" başlıklı yeni 38. Maddenin eklenmesine ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi, 14. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 16. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca, ilişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince, Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi sunulması, 19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, Şirketin 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 20. Dilek ve görüşler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2012 yılı olağan genel kurul toplantısının, 22 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 11.00'de Cumhuriyet Mahallesi, 2253 Sokak, No:11, Gebze, Kocaeli adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantı gündemini içeren davet yazısı ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.