KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 17, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	KONSTANTINOS VLACHOS	GENEL MÜDÜR	KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	17.03.2011 10:39:24
2	OYA YAVUZ	İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜR YAR.	KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	17.03.2011 10:40:35

Ortaklığın Adresi	:	Cumhuriyet mah. 2253 sk. No:11 Gebze/Kocaeli
Telefon ve Faks No.	:	0262 648 74 00 - 0262 654 19 31
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Murat Kamil Tül -0262 648 74 00 (7568)-0262 654 19 31
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2010 yılı genel kurul toplantısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	15.03.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Tarihi	:	12.04.2011
Saati	:	14:00
Adresi	:	Cumhuriyet mah. 2253 sk. No:11 Gebze/Kocaeli

GÜNDEM:

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması için yetki verilmesi,

3. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

4. Şirketin, 2010 yılı bilanço ve gelir tablosunun kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin, Şirketin 2010 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri,

6. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesine göre, yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan atamaların onaylanması,

7. Yönetim Kurulu'nun, 2010 yılı k r/zararına ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

8. Şirket Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,

9. Görev süreleri dolmuş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,

10. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,

11. Şirketin 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.27 sayılı Tebliği'nin 7/b maddesi gereği Genel Kurul'a bilgi sunulması,

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No.22 sayılı Tebliği uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin k r dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince, Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi sunulması,

15. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 - 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,

16. Dilekler.

EK AÇIKLAMALAR:

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Ortaklığımızın 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündemi görüşmek üzere, 12.04.2011 Salı günü, saat: 14:00'de, şirket merkezi olan Cumhuriyet Mahallesi, 2253 Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli adresinde yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.