KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	VOLKAN METİN	KURUMSAL FİNANS KOORDİNATÖRÜ	KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	05.03.2010 14:17:43
2	HALUK KAYA	FİN. GEN. MÜD. YARDIMCISI	KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	05.03.2010 14:13:55

Ortaklığın Adresi	:	Cumhuriyet Mahallesi 2253 Sokak No:11 41400 Gebze/Kocaeli
Telefon ve Faks No.	:	0262 653 80 90 - 0262 654 19 31
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Murat Kamil Tül / 0262 653 80 90 (601) - 0262 654 19 31
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	YOK.
Özet Bilgi	:	2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	04.03.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Tarihi	:	31.03.2010
Saati	:	14:00
Adresi	:	Cumhuriyet Mahallesi 2253 Sokak No:11 41400 Gebze/Kocaeli

GÜNDEM:

1) Başkanlık divanının seçimi ve genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere başkanlık divanına yetki verilmesi,

2) 2009 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporu ile bilanço ve gelir tablosunun okunması ve görüşülmesi,

3) 2009 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ile bilanço ve gelir tablosunun tasdiki, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibrası,

4) 2009 yılı k rı hakkında yönetim kurulu önerisinin aynen veya değiştirilerek karara bağlanması,

5) Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

6) Denetçilerin adet ve sürelerinin tespiti ile seçimi,

7) Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti,

8)2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında genel kurula bilgi sunulması,

9) Sermaye Piyasası Mevzuatına göre sürekli denetim yapmak üzere yönetim kurulunca seçilen bağımsız denetleme kuruluşu ile akdedilen bağımsız denetleme sözleşmesinin koşulları hakkında genel kurula bilgi arzı ve bağımsız denetleme kuruluşunun seçiminin onayı,

10) 2009 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi sunulması,

11) Dilekler.

EK AÇIKLAMALAR:

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Ortaklığımızın 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündemi görüşmek üzere, 31.03.2007 Çarşamba günü, saat: 14:00'de, şirket merkezi olan Cumhuriyet Mahallesi, 2253 Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli adresinde yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.