KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 28, 2025

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİI VE TİCARET A.Ş. 12.05.2025 TARIHI. 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Kont Gida Maddeler! Sanayli ve Ticaret A.Ş.'nin 2024 yılı Olağan Genel Kırılın 12,05,2025 Pazarlesi günü, saat 10:00'do, Cumhurlyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gobze, Kocaqli adresindeki Şirket merkezinde, Kocaell Ticaret | Midilelüğü'nün 06.05.2025 tarth ve 00100951942 sayılı yazısıyla göreylendirilen Bukanlık Temsilcisi Sayın Veysi Uzunkaya'nın gözetlminde toplandı.

Toplantıya alt davot, yürürlükteki meyzunt ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere ve gündenil de ihtiya edecek şekilde, Türkiyo Ticaret Sicill Gozetesi'nin 17,04,2025 tarili ve 11314 sayılı nüshasında yayınlanmış ve Morkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kırıl Sistemi ile Şirketinizin yyyıkontgidanat adresindeki kurumsal Internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde illan edilmistir.

Hazır Balunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 220,000,000,00 TL'den baret Şirket sermayestui temsil eden 22.000.000.000 adet paydan 9.760,562 TL'lik payın asaleten, 210.000.995,335 TL'ikk payın vekileten olmak üzere, toplam 218.012.755,847 "lift payın toplantıda temsil olunduğu ve böylece Kanun vo Esos Sözlaşına'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bikrem Çınar'ın hazır bulunduğu ve herhangi bir Kirazın da vuku bulmadığı Bukanlık Temslicisi Sayın Veysi Uzunlaya tarafından saplanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fikinları gereğince, Şuket'in elektrovik genel kurul hazırlıdarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine gelirdiği tespit edilmiştir. Yönetini Kurulu Oyası Sayın Ekrem Çınar tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkez! Kayıt Kuruhusu Blektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Av. Neval Olgaç Reyhanlı atanınış olup, toplantı fiziki ye elektronik ayın anda açılarak gündemin görüşülmesine geçlirilgir.

Olağan Genel Kurul Toplantısının yönetinil ile görevil Toplantı Başkanlığı'nın seçinine MADDE 1. geçlidi. Ekrein Çinar Pay sahibi Cndbury Schwappas Overseas Limited vekili Deniz Ok Bozkuş'un 'un verdiği önargeyi okuttu. Başka aday ve önediğindan, yapılan oyalama sonucunda Toplantı Boşkanlığı'na Sayın Süleyman Bektaş'ın seçlimesine 53,144 TL'lik red oyuna karşılık 218,012.703 TLİYİ kabul oyu He katılanların oyçokluğu ilo kabul edildi.

Toplantı Başkanı, öncelikle toplantıya kıntılım hakkı veren belgelerin nıevzusta MADDE 2. nygunlığının yönetim organınca kontrol edikilçini tespit olukten sonra, Toplantı Başkanı Sayın Süleynın Boktaş, Oy Toplama Momurluğu'na Sayın Mateas Demli'l ve Tutanak Yozmanlığı'na Sayın Sılat 'İntar'ı itler'ı itlerin Toplantı Başkanlığı, toplantı tutaklar adına inzalamaya, 569,512 TL'lık red oyuna karşılık 210.012.106,335 TL'lik kabul oyu ile katılanların oyçokluğu yetkili kılındı.

Toplantı Başkanı, 2024 hesap dönemline alt Yönetim Kırılıy Yıllık Panlıyet Raporu'nını, MADDE 3. . Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Sirket merkezinde, Morkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Blektronik Genel Kurul Sisteml'nde, Kamuyu Aydınlatına Platformu ve Şirket''n kurunsal İnternet sitesinde kanıya duyurularak, pay sahiplerinin incelonesine acidigi hususunda bilgi verdi. Pay sniribi Calbury Schweppes Öyarsoas Limited veklil Deniz Ok Bozkuş'un, Faaliyet Raporu'nın, Genol Kurul Toplantı tarihinden üç hafla önco fiziki ve olektronik blarak pay sahiplerinin incelemeshe sunulmuş olması ve 2024 yılı Paaliyet Raporunun tamamının okunması vakit olacağı gerekçesiyle, 2024 yılı Fanlıyet Raporunun okulmuş sayılması yönünde verdiği önerge, 73,144 TV'lik red oyuna içarçılık 210,812.602,703 TX İle

Sayfa 1 / 6 the color of the manner and a formal

katılanların oyçokluğu ile kabul edilen önerge doğrultusunda, 2024 yılı Faallyet Rayoru kanmalır. Oyunların ve açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda foaliyet raporunun onaylaumasına 1.271,512 Tülk red oyuna karşitik 210,011.404,335 TL'lık kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

2024 hesap dönemine alt Bağmısız Denetim Kuruluşu Görüşti, Okan Çınar tarafından MADDE 4. okunarak, oylanıp karara bağlanmaksızın, pay salılplerinin bilgisine sunuldu.

MADDB 5 lıç hafta öncesinde, Şirket merkezl Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Blektronik Genel Kurul Sisteml'nde, Kamuyu Aydınlarına Platformu vo Şirket'lı kurumsal Internet sitesinde kamuya duyurulduğu ve pay sabiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğuna ilişkin bilgi verdi. Pay sahibi Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili Deniz Ok Bozkuş'ın, 2024 yılı I'manısal Tabloların, Gonel Kurul Toplantı tarihinden lç hafta önce fizikli ve elektronik olarak pay sahiplerinin sumulmuş olması ve Minasal iy inanın önemleri olanması vakit alacağı gerekçesiyle, 2024 yılı Pinansal Tobloların okunmuş sayılması yönlinde verdiği önerge, 73,144 TL'lık red oyuna karşılık 218,012.602,703 TL'lık kabul oyu ile kabiların oycokluğu ile kəbul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 01.01.2024 - 31.12.2024 yılı hesap dönemino altılınansal Tablolar okununuş kəbul edilerek, müzakereyə açıldı, söz alan olmadı. Yapılını oylana sonecunda, 2024 yılı hesap dönemine alt Pinansal Tablolar, 73,144 TL'ik red oyuna karşılık 210.012.602,703 TL'lık kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ilo kalıul edildi

Yönetlm Kırılır Üyeleri, 2024 hesap döneml faaliyet, İşlem ve hesaplarından ötürü, MADDE 6. 1.087.512 TL'ilk red oyuna karşılık 218.809.666,335 TL'lık kabul oyu ile katıların oyçokluğu ile Üra edildl

MADDI 7. sitesi vasıtası ile kamuya duyuruları, 2024 hesap dönemlinde kür dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, Mullosebo ve Dış Raporlanıa Lideri Ahmet Demirkan tarafından Yönetlim Kurulu'nın; "SPK'nın Mündere ve baş inde birlir. Baporlanınya İlişkin Esaslar Tebilgi" (11-14.2) hükûmleri dahilinde, Kamı Gözetları, Muhasebo ve Denetim Standartları Kurunu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiya Mıhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Pinansal Raporlama Standartları'na ("TIRS") yygun olarak hazırlanan, sunun esasları, 5PK'ının konuya ilişkin kararları yarınca balirlenen, bağımsız denetinden geçmiş, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemlue alk konsolide finansal tablolara göre: 774.313.870,00 TL net dönem zararı olması nedeniyle, kar payı dağıtımı yapılındeki" önerisi, pay sohiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nın kar dağıtımı yapılmanısına ilişkin önerisi, 3.087,512 'ili'lik rod oyuna karşılık 218.809.668,335 Ti.'lık kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Şırket Yönetim Kurulu Başkan vekilliği görevinden ayrılan Sayın Mehmet MADDE B. llısanı Karagöz yerine Sayın Mehmet Arif Karamollaoğlu'nını, Türk Ticaret Kanını'nın 363'üncü maddesine göre, Yönetlir Kurulu taracı Yönetim Kırılıv Üyesi sıfatı ile Yönetlın Kurulu'na üye olarak seçlidiği konusunda pay sahiplerini bilgilendirdi.

Sayın Mehmet Artı Koramollağın Kurulu Kararı ile Yönetm Kurulu Üyeliğine seçkül oya sunuldu, oylana sonucu 2.576,512 TV'hk red oyuna karşılık 210.010.179,335 TL'irk kabul oyu ile katlarıların oyçokluğu ile kabul odlidl.

MADDI 9. lçin pay sahibi Pay sahibi Cadbury Schweppes Oversens Limited veklil Deniz Ok Bozkuş'un, Yönetim Kurnlu Üyaleri, görev sürelerine ilişkin önergesini okuttu. Başka aday ve önerge olmadığından, yapılan oyalanın sonucunda; Yönetim Kurulu'nın 6 (altı) üyetlen oluşmasına ve aşağıdakı Üyelerin üç (3) yıl süre lla görev yapınak üzere Yönetlirin seçtimelerine, Boğumsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Burim

Sayfa 2 / 5

der notemations internal

fondele

Kuran ile Sayın Hotice Kara'ya aylık britt 42.000,00 TL (Kırklılılır Türk Lirası) ücret ödenmesine, bağınısız yönetim kurulu üyelerine bugüne kadar yapılan ödemelerin onaylanmasına, diğer Yönetim Kuralın Üyelorine ise, talep etmemeleri nedçniylo ücret ya da huzur hakkı ödenmemesine, 3.760,512 TV/hk red oyuna karşılık 218.800.995,335 TL'lık kalınların oyunla totulanların oyçokluğu ile karar verildi.

Yönetlm Kurulu Üyelerl	T.C. (Vergi/Yabaucı) Kimillk No.	Unvan
Hossan Almed Ashour		Yönetim Kurulu Üyesl
Mehmet Arlf Karamollaoğlu		Yönetim Kuruht Üyesi
Mehmet Haluk Eldem		Yönetim Kurulu Üyesi
Ekrem Çinar		Yönetim Kurulu Üyesi
Evrin Kuran		Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hatleo Kara		Hağmısız Yönetim Kurulu Üyesi

MADDE 10. Tirk Ticaret Kanunu ve Serinaye Plyasası düzenlemeter! çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2025 - 31.12.2025 döneml yılık finansal toblolarının bağınsız denetimi anacıyla, 0146002240500015 Mersis numarah, Istanbul Ticaret Sichi Mildürliği'nün 201465 sicil saysıyla ve Boğazlıl Kurumlar Vergi Dalı esi Müdürlüğü'nün 1460022405 numanasıyla kayıtlı, merkezi Süleyman Seba Caddesi, BJK Plaza, B Blok, No:48, Katı9, Beşiktaş, İstanbul adrasınde bulunan PWC BAĞIMSIZ DBNETIM.VK SERDIST MUHASUBECI MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKBİTİ'nin, bağımsız denetini karşılışıy olarak görevlendirlidiği anlışılardır. Böz konusu görevlendirmenin onaylanmasına, denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, inzalanınası ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere yerekli iş ve işlemlerin ile Yönetim Kırılı'nın yetkili kılınmasına, 3.087,512 TL/lık red oyuna karşılık 210.009,668,335 TL'Ink kabni oyu ilo katilanların oyçokluğu ile karar verildi.

MADDB 11. Kamu Gözelini, Muhasebe ve Danetim Standartları Kurulunun karatları ve Ilgili yasal mevzunt çerçeyosinda, Yönetim Kurulunun, Şirketinizin 2024 ve 2025 faallyet yılı İçin Sürdürülebilirili Denetçisi olarak, 0146002240500015 Marsis numarah, İstanbul Ticaret Sicill Mildlırlığü'nilin 201465 sicil sayısıyla vo Boğazlığı Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 1460022405 numarasıyın kayıtlı, merkezl Stileynian Seba Caddesi, BJK Plaza, B Blok, No:48, Kat:9, Begliktas, Istanbul ndresinde bulunan PWC BAĞIMSIZ DENETIM VE SERDEST MUHASBBBCİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nlış görevlendirildiği nılaşılarak, söz konusu görevlendirmenla onaylarımasının denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, İnzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de diğili olmak üzere gerekli iş ye İşlemlerin İfası ile Yönetim Kurulu'nun yetidil kılınmasına, 3.067,512 TL'lik red oyuna karşılık 210,809,600,335 TL'lık kəbul oyu ile kətilənlərin oyçokluğu ile katar verildi.

MADDIS 2. Toplantı Başkanı, , Kamuyu Aydınlarına Platformu Ile Şirketin kınımısal İnternet sitesi ve ticaret sicili gazetesi vasıtası ile kamuya duyurulan, SPK'nın 24.01.2025 tarih ve 66779 sayılı ve Ticaret Bakarlığı İç İlçaret Genel Müdürlüğü'nün 31.101.2025 tarih ve 70785726306 sayılı yazıları ile quay verilen,

Sayfa 3 / 45

international internal

vrontet

aunale

Şleketin kayıtlı serinin geçerililir süresinin 2025-2029 yılarını kapsnyacak şeklide güncellenmesi anıncıyla şirket esas sözleşmesinin G. Madılesinin tadiline ilişkin esas sözleşme değişikliği pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu şirket esas sözleşmesinin "sermayo" başlıklı 6. Maddesinin tadili 3.760,512 '11:'lk red oyuna karşılık 210.000.995,335 TL'ikk kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. MADDI 13. ve İşlemleri yapabilmeleri için yerilmesi pay sahiplerinin onayma sınınıldıy 3.067,512 TLİlkred oyuna karşılık 218.809.688,335 TL'lık kabıl oyu ile katilanların oyçokluğu ile kabul adildi. MADDE14. Muhasabe ve Dış Raporlama Lideri Ahmet Demirkan tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurutu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yönetlerlerin ve bunların eş ve iklinci dereceye kadar kan ve sıhri lusunlarının, örtəklik veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışınasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iştirilinden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapınası ya da ayın tür ticarlı işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sılatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hasısunda pay sahiplerine bilgi verikli. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylana vapılmamıstır. MADDIG 15, - Muhasebe ve Dış Raporlama Lideri Alınırkan Şirkçe'in 2024 yılında toplanı 10.952,00 TL tutarında yardım ve bağış ödemesi yapıldığı yönlinde pay sahiplerine bilgi verdi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan yapılmamıştır. Pay sahibi Cədbury Schweppes Overseas Limited veklil Sayın Deniz Ok Bozkuş'un, 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırmın 15.000.000.00-TL (Onbeş Milyon Türk Lirası) olması ve Yönetim Kurulu'nun, belirlenen ilkt sınıra kodar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yolduli kılınması yönündeki önergesi, 2.571,132 TL'ık red oyuna karşılık 218.010,104,715 TL'irk kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabılı edildi. MADDE 16. lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığım, dolayısıyla bu işlemlerden de hantangı hor gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu məddo, bilgilendirme amaçlı MADDE 17. Günden gereğince söz alan il manan beri hissedarın. Kent yerine başka şirketa yatırım yapısaydım şimdi %100 kardaydım. Beş yıldır önemli konularda KAP yapılmıyor. Bir de Kandıra'da arsa alınınış diye gördüm burada fabrika yapılacak mı? söz alanı yönetlin kurulu üyes! Bkrem Çınar Şirketin Kandırı'da herhangi bir arsası olmadığı konusunda bilgi verdi. Söz alan Samanın 2020 yılından berl hissedayın. Önceld müdilir şirkete yatırını yapılsın önerisi üzetine hisse aldım. Yeni genel ınlıdlırden daha karlı bir dönem bekliyoruz. Umudunuz silre uzatını sonrası fazla zaman regiyedin sermaya artışı yapılsın. Finansal durumu iyiye gidiyor borçlar ödenmiş, öz kaynaklar arımış bunlar olumlu dedi. Söz alan ben de 2020 yılından beri hissedarını karşılamadı. Bölünmedi. Bölünme sonrası flyatlar 200,00 Ti'ya kadar dilştil sonra 1.000,00 TL'ye çıkınca bir kısım payımı səttim, e görüşülecek başka bir lusus bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmeden Toplantı Daşkanı, Bakanlık Temsilcisi adına, toplantıya kolilanlarla toplantıda alınan kirazı olan olup olmadığını sordu. İttraz eden olmadı. Toplantı Başkanı, toplantıyı saat 10:59'da kapattı. İşbu tutanak, Genel Kurul Toplanlı yerinde düzenlemiş ve okunarak, Imza altına uluna ulmanıştır. 12.05.2025 Bakanlık Tomsilcisl Toplante Unskan Oy Toplama Momum Tutanak Yazmay Veysi Uzunkqya-Silloyman Bektas Mateas Demlr Stat Tatar Mondelez Sayla 4 / 5 Totondetez International Internat

KENT GIDA MADDISISRI SANAYII VG TICARIT ANONIM SIRIGIT

RSAS SÖZI,EŞİNİ TADİL TADİL TASARISI

Balti Matin Madda 61 SERMAYB Sirker, 2499 ' sayık Kanun mülga inaklımlerine göre Jıayıtlı sormaya pistanlığ	Yout Medi Medde 6: SBRMAYB Sirket muga 2499 Sayılı Konun
kabul olmış ve Sormaya Piyasası Kurulu'nun 24.01.1991 tarih ve 33 sayilı izni ile kayıtlı sermayo alstemine gecentsity Şirketin kayılu sermaye tavanı 880,000,000 Tork Litası olup, her biri 2 (bir) Kurus itibar1	hükümlerine gore kayılı sermaye sistomini kabul etmiş ve Sermaya Piyasası Kurulu'nun 24.01.1991 tarih ye 83 sayılı İzni ila kayıtlı sermaya sistemine gaçmiştir. Sirketin kayıtlı SOMITAVE tayanı 830.000,000 Türk Lirası olup, her biri 1
degerde nama yazılı 83.000.000.000 paya bölünmüştür. Payların nominal değeri 1.000,-71. İken önce 5274 sayih Türk Ticarat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1. Yanı Kuruş, dala sonra 4 Nisan 2007 tarilı ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Korarı ile Yeni Türk Linası ve Yeni Kurus'ta yer alan "Youl" ibaresinin 1 Ocek 2009 terillinde koldiniması sebeblyte, 1 Kurus olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyla, toplain pay sayıst azalınış olup, 2.000,-TL.'İlk 10 adot pay karşulığında 1 (Yenl) Kuruş nominal degeril pay verlimistly,	(bir) Kurus itibari değerde nama yazılı 99.000.000.000 paya bölünmüştür, Payların nomlual defori 1.000-TL Iken Unce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunundu Dağişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarmea 1 Youl Kurus, daha spura 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 seyr): Bokanlar Kürulu Kararı ile Yanı Türk Lirası ve Yanı Kurus'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldirimas: sebebiylo, 1 Kurus olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebablyle, toplam pay sayısı azalınış olup, 2.000,-7L'ific 20 adet pay karpiliğinda 1, (Yeni) Kurus nominal degerli pay Very Unlarte
Soz konusu değişim ila ligili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları akkıdır. Sermaya Plyasası Kurulu'nca varilan kayıtı sermeye tavanı izof 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçorlıdır. 2024 yılı sonunda izin varilan Koyıllı sormaya tavanına ulaşılamanış olsu dohl, verlien tavan ya da yonl bir tavan tutarı İçin Sermaya Plyasası Kurulu'ndan İzin almak suretlylo genel kuruldan 6 yılı gegmamele fizere yeni bir süre için yetlel alınması gorunludur. Soz konusu yetkinin aunmantası durumunda yönetim Rurulu kararıyla sermayo artırımı yapılamaz. Sirketin cikarimis sennayesi 220.000.000	Soa konusu değişim ile ligili olarak ortakların sehip oldukları paylardan doğan hakları raklıdır. Serinays Plyasasi Kurulu'nca varilen kayıtlı samaya tavanı İzni 2021-2029 yılları (6 yıl) için geçerildir, 2039 yılı sonunda lain varilen kautle sormaye tavanını ulaşılamamış olsa dahi, varilen tavan ya da yant bir tavan tutarı için Sormaye Plyasası Kurulu'ndan İzin almak suretlyte genel kuruldan 6 yılı gaçmemek üzere yeni bir süra için yetki alınması zorunludur. Soz konusu yetkinin almanası durununda yönatim kurulu kararıyla serinaya aranmı yapılamaz. Sirketin tikarumis sermayes 220.000.000
Türk Lirası plup, sox konusu çıkarılmış anmayasi muvazaadan art seklide tomaman ddenmistir. Sermayeyl temsil oden paylar kaydliestleine asnaları corcavosinde kayden izlenir.	Tirk Lirasi olup, soz konusu cucarimis serminosi muvazandan art sekilde tamamon adonmistir. Sermayeyi > temsil eden - paylar kuydileştirme esasları çerçevesind kaydon Izlanlı.
Doğrulama {{dif:"spl://spl.ggv.tr/a012mlan-a0gfullance addb628d0	124 20 TOARET AND

11:4