KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 28, 2025

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel kurul toplantısı Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	10.04.2025
General Assembly Date	12.05.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	11.05.2025
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	GEBZE
Address	Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.

2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - 2024 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

4 - 2024 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.

5 - 2024 faaliyet dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 faaliyet dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası.

7 - Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2024 faaliyet dönemi için kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması ve onaya sunulması.

8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması;

9 - Görev süresi dolacak olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi.

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin onaya sunulması.

11 - Yönetim Kurulunca yapılan Sürdürülebilirlik denetçisi seçiminin onaya sunulması

12 - Şirket esas sözleşmesinin "sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili konusunun görüşülerek karar bağlanması,

13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

14 - Yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

15 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2024 faaliyet döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

16 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu işlemler nedeniyle gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

17 - Dilekler, görüşler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2024 Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	2024 Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	2024 Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	28.05.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Kent Genel Kurul Hazirun Cetveli 2024.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Kent Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2024.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilen 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 28.05.2025 tarih ve 11340 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.