KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 27, 2021

Summary Info	2020 yılı Olağan Genel kurul toplantısı Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'n ilan edilmiştir.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	23.03.2021
General Assembly Date	26.04.2021
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.04.2021
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	GEBZE
Address	Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

2 - 2020 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

3 - 2020 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması

4 - 2020 faaliyet dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 faaliyet dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası

6 - Yönetim Kurulu'nun 14.07.2020 tarihli kararı ile değiştirilen ve 14.07.2020 tarihli özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan Şirket'in yeni "Kâr Dağıtım Politikası"nın onaya sunulması.

7 - Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2020 faaliyet dönemi için kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması ve onaya sunulması

8 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin onaya sunulması.

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

11 - Yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

12 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2020 faaliyet döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2021 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - Dilekler, görüşler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	KENT_Bilgilendirme_Dokumanı_GK_2020_.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	KENT_Genel_Kurula_Davet_İlan_Metni_2020_GK.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	26.04.2021

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Kent Gıda 2020 yılı Genel Kurul Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Kent Gıda 2020 yılı GK Hazirun Cetveli_KAP.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel kurul toplantısı 26 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilmiş olup, Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.04.2021 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.