KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 5, 2018

Summary Info	Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	05.04.2018
General Assembly Date	09.05.2018
General Assembly Time	10:30
Record Date	08.05.2018
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	GEBZE
Address	Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

2 - 2017 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

3 - 2017 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması

4 - 2017 faaliyet dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 faaliyet dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası

6 - Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2017 faaliyet dönemi için kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması ve onaya sunulması.

7 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin onaya sunulması.

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

10 - Yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2017 faaliyet döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.

12 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2018 faaliyet dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar, yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun müzakeresi ve onaya sunulması.

13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - Dilekler, görüşler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	KNTG_Bilgilendirme Dokümanı_GK 2017.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	KNTG_Toplantıya Davet İlanı_GK 2017.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulu Karar No: 6

Yönetim Kurulu Karar Tarih: 05/04/2018

Şirketimizin 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 10:30'da, "Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli" adresindeki şirket merkezinde tahsis edilen özel salonda toplanacaktır. Genel Kurulu Toplantısına davet ilan metni ektedir.