KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 15, 2016

Summary Info	Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Toplantı Gündem Maddelerinin eklenmesi

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2015
End of The Fiscal Period	31.12.2015
Decision Date	15.06.2016
General Assembly Date	13.07.2016
General Assembly Time	14:00
Record Date	12.07.2016
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	GEBZE
Address	Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

2 - 2015 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

3 - 2015 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması.

4 - 2015 faaliyet dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 faaliyet dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası

6 - Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2015 faaliyet dönemi için kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması ve onaya sunulması.

7 - Yönetim Kurulu seçimi, üye adedinin ve görev süresinin belirlenmesi.

8 - Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi.

9 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin onaya sunulması.

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

12 - Yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

13 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2015 faaliyet döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.

14 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2016 faaliyet dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar, yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun müzakeresi ve onaya sunulması.

15 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

16 - Dilekler, görüşler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	KENT Genel Kurul Davet 2015.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2015 olağan genel kurul toplantısının 13 Temmuz 2016 Çarşamba günü saat 14.00'de "Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli" adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin davet yazısı ekte sunulmuştur.