KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Dec 22, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	NALEN KURTEL	Finansal Kontrolör	KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22.12.2015 15:21:29

Adres	Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No:11, 41400 Gebze, KOCAELİ
Telefon	262 - 6487400
Faks	262 - 6541932
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	262 - 6487521
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	262 - 6541932
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Karar Tarihi	22.12.2015
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	19.01.2016 14:00
Adresi	Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No:11, 41400 Gebze, KOCAELİ
Gündem	Şirketimiz Yönetim Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, Şirketimiz Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasına ve genel kurul toplantısının 19 Ocak 2016 Salı günü, saat 14.00'te, Şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir: 19.01.2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili, 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarih ve 32/1468 sayılı kararı ile Şirketimize uygulanan idari para cezasına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket hakkında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu saptanacak Şirket yönetim kurulu üyelerine, söz konusu idari para cezasından dolayı rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 5. Dilekler, görüşler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.