KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 5, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	KONSTANTINOS VLACHOS	GENEL MÜDÜR	KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	05.06.2012 12:56:18
2	OYA YAVUZ	İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜR YAR.	KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	05.06.2012 13:01:43

Ortaklığın Adresi	:	Cumhuriyet Mahallesi 2253 Sokak No:11 Gebze/Kocaeli
Telefon ve Faks No.	:	0262 648 74 00 - 0262 653 92 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Handan Eren / 0262 648 74 00 (7424) - 0262 653 92 99
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	04.06.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	27.06.2012
Saati	:	14:00
Adresi	:	Cumhuriyet Mahallesi 2253 Sokak No:11 Gebze/Kocaeli

GÜNDEM:

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması için yetki verilmesi,

3. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve bağımsız denetim şirketi Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi,

4. Şirketin, 2011 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin, Şirketin 2011 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6. Yönetim Kurulu'nun, 2011 yılı k rı hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

7. SPK'nın Seri: IV No:38 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sis-temine İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine en geç 23 Ocak 2013 tarihine kadar uyum sağlanması gereği gözetilerek, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 175.000.000 TL'nin 2012-2016 yılları arasında geçerli olmak üzere yeniden kayıtlı sermaye tavanı olarak belirlenmesi amacıyla esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin tadil edilmesine ve ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 56 sayılı  "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'' ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde; Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesi, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. Maddesi, "Sermaye Artırımı" başlıklı 8. Maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. Maddesi, "Yönetim Kurulunun Toplantıları, Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 11. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti" başlıklı 14. Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 17. Maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 19. Madde-si, "Hesapların Açıklanması" başlıklı 25. Maddesi, "Safi K r ve Dağıtımı" başlıklı 27. Maddesi, "İlanlar" başlıklı 30. Maddesi, "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" 31. Maddesinin, "Yıllık Raporlar" başlıklı 32. maddesinin tadil edilmesine, Şirket esas sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı yeni 36. madde ile "Türk Ticaret Kanunu'na Yapılan Atıflar" başlıklı yeni 37. Maddenin eklenmesine ilişkin ekli tadil tasarısının onaylanması,

8. Yönetim Kurulu üye adedinin, görev sürelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,

9. Denetçi adedinin belirlenmesi ve belirlenen adede göre seçim yapılması,

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası"nın görüşülerek kabulü,

11. Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No.22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu'nun seçtiği bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanması,

13. Yönetim h kimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr  yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca, ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince, Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi sunulması,

16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "K r Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, Şirketin 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi,

18. Dilek ve görüşler.

EK AÇIKLAMALAR:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesi, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. Maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Sermaye Artırımı" başlıklı 8. Maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. Maddesi, "Yönetim Kurulunun Toplantıları, Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 11. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti" başlıklı 14. Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 17. Maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 19. Maddesi, "Hesapların Açıklanması" başlıklı 25. Maddesi, "Safi K r ve Dağıtımı" başlıklı 27. Maddesi, "İlanlar" başlıklı 30. Maddesi, "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" 31. Maddesinin, "Yıllık Raporlar" başlıklı 32. maddesinin tadil edilmesine, Şirket esas sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı yeni 36. madde ile "Türk Ticaret Kanunu'na Yapılan Atıflar" başlıklı yeni 37. Maddenin eklenmesine ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2012 tarih ve B.02. 6.SPK.0.13.00-110.03.02-1503/5982 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.06.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00. 01/431.02-4529-549524-4284/4189 sayılı yazısı ile uygun bulunmuş olup, Şirketimizin 2011 yılı olağan genel kurul toplantısının, 27 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 14.00'de Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantı gündemini içeren davet yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca uygun bulunan tadil tasarısı ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.