KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Regulatory Filings 2015

Apr 22, 2015

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－012

广东金莱特电器股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届监 事会第十一次会议于2015 年4 月13 日以书面及电话方式送达各位监事，会议于 2015 年4 月22 日上午11：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号二楼会议室 召开。会议应到监事3 人，实到监事3 人，出席人员均以现场形式出席。会议由 监事杨晓琴女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有 效。

二、监事会会议审议情况

（1）审议通过《2014 年年度报告全文及其摘要的议案》。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于2014 年年度报告的编 制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

（2）审议通过《2014 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

《2014 年度监事会工作报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://cninfo.com.cn）；

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（3）审议通过《2014 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 本议案尚需提请股东大会审议。

（4）审议通过《2015 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 本议案尚需提请股东大会审议。

（5）审议通过《2014 年度利润分配预案的议案》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014 年度实现净利 润40,874,966.22 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余 公积金4,087,496.62 元后，公司可供股东分配利润为227,091,838.64 元（含 以前年度未分配利润190,304,369.04 元）。

基于目前公司股本较小及未来盈利预期良好，为回报股东，与所有股东分享 快速发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前 提下，拟定2014 年年度利润分配预案，如下：

以截至2014 年12 月31 日公司股份总数93,350,000 股为基数，以公司未 分配利润向全体股东每 10 股送5 股；按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元 （含税），合计派发现金股利18,670,000.00 元（含税）；同时，以资本公积金向 全体股东每10 股转增5 股，合计送转10 股，本次送转完成后公司总股本将变更 为186,700,000 股，剩余未分配利润161,746,838.64 元结转以后年度分配。本 次资本公积金转增股本的转增金额不超过报告期末“资本公积－股本溢价”的余 额。

公司监事会认为：本次利润分配预案符合公司招股说明书相关承诺的要求以 及《公司章程》的规定，合法合规。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

（6）审议《2014 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司在内部控制和风险管理工作中，严 格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基 本规范》（财会[2008]7 号）等规定，制定了严格、健全的内部管理控制体系和

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相关管理制度；公司运行的内部环境、投资风险识别与防范、过程控制、检查与 监督、信息披露等方面得到有效的制度保障；能有效地控制经营风险，保证经济 效益稳步提高。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

（7）审议通过《关于2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于公司募集资金 2014 年 年度存放和使用情况专项报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

（8）审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的议案》。

公司监事会一致认为：根据公司目前财务状况，公司使用闲置自有资金投资 银行保本理财产品是合理资金管理行为，不会影响公司主营业务的正常开展，能 进一步提高公司资金使用效率和资金收益水平。同意公司使用闲置自有资金投资 银行保本理财产品。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

（9）审议通过《关于2015 年第一季度报告全文及正文的议案》。

公司监事会在全面了解和审核公司《2015 年第一季度报告全文及正文》后 认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，作为《2015 年第一季度报告全文 及正文》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营 成果等事项，出具的《2015 年第一季度报告财务报表》是客观、公正、真实的。 董事会编制和审核公司《2015 年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

三、备查文件

《广东金莱特电器股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

广东金莱特电器股份有限公司监事会

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二0 一五年四月二十二日

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