KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Regulatory Filings 2014

Oct 12, 2014

广东金莱特电器股份有限公司独立董事

关于公司与关联人共同投资小额贷款公司关联交易

的事前认可声明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公
司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金
莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着独立客观判断原则
和关联交易公平、公正、公开原则，认真审阅了公司《关于公司拟与关联自然人
张海坚先生共同投资小额贷款公司的议案》，对公司与关联自然人张海坚先生共
同投资小额贷款公司关联交易发表事前认可声明如下：

• 1、公司已与我们进行了充分沟通，并提供了相关资料，我们同意将上述事宜提 交公司第三届董事会第十二次会议审议。

• 2、董事会审议《关于公司拟与关联自然人张海坚先生共同投资小额贷款公司的 议案》时，应按规定履行关联交易表决程序，关联董事应依法回避表决。

• 3、我们认为上述事宜，符合国家法律、法规及相关规则的规定，不存在损害公 司及其他中小股东的利益，有利于公司的发展。

独立董事：曾宪纲 沈 健 陈咏梅 源晓燕

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2014 年10 月13 日