KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Regulatory Filings 2014

Oct 12, 2014

广东金莱特电器股份有限公司独立董事

关于公司与关联人共同投资小额贷款公司关联交易

的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公
司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金
莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着实事求是的态度和
独立客观的判断原则，对公司董事会提交的第三届董事会第十二次会议审议的
《关于公司拟与关联自然人张海坚先生共同投资小额贷款公司的议案》进行了认
真审议，并发表如下独立意见：

• 1、本次关联交易符合公司业务发展方向及投资战略；

• 2、董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规 则》、《关联交易管理制度》等法律法规的规定，表决结果合法有效；

• 3、本次交易对公司未来财务状况和经营成果将带来积极影响，有利于公司长远 发展，符合全体股东利益；

• 4、本次关联交易各方均以货币（现金）出资，同股同权，出价统一，公平合理， 没有损害公司和股东利益的行为。

我们一致同意公司与关联自然人张海坚先生共同投资小额贷款公司。

独立董事：曾宪纲 沈 健 陈咏梅 源晓燕

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2014 年10 月13 日