KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Regulatory Filings 2014

Aug 14, 2014

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－052

广东金莱特电器股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届监 事会第八次会议于2014 年8 月7 日以邮件及电话方式送达各位监事，会议于2014 年8 月14 日上午11：30 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号二楼会议室召开。 会议应到监事3 人，实到监事3 人，出席人员均以现场形式出席。会议由监事会 主席陈学东先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有 效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2014 年半年度报告全文及其摘要》的议案。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于 2014 年半年度报告的 编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

《2014 年半年度报告全文》详见与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://cninfo.com.cn）；《2014 年年度报告摘要》与本决议于同日 刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

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• 2、审议通过《关于2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于公司募集资金 2014 年 半年度存放和使用情况专项报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

《关于2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》与本决议于同日刊 登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

• 3、审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品》的议案。

公司监事会一致认为：根据公司目前财务状况，公司使用闲置自有资金投资 银行保本理财产品是合理资金管理行为，不会影响公司主营业务的正常开展，能 进一步提高公司资金使用效率和资金收益水平。同意公司使用闲置自有资金投资 银行保本理财产品。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的公告》与本决议于同日刊 登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、《广东金莱特电器股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

二0 一四年八月十五日

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