KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 14, 2021

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证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2021－039

广东金莱特电器股份有限公司

关于2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）收到公 司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司提出的书面提议，提议将《关于 为子公司向供应链服务公司融资提供担保的议案》、《关于2021 年度为全资子 公司提供担保额度的议案》、《关于2021 年度向金融机构申请综合授信额度的 议案》及修订《公司章程》的议案以临时提案的方式提交公司将于2021 年4 月 26 日召开的2021 年第二次临时股东大会审议并表决。即在原临时股东大会审议 事项中增加如下临时提案：

提案3.00：审议《关于为子公司向供应链服务公司融资提供担保的议案》 提案4.00：审议《关于2021 年度为全资子公司提供担保额度的议案》 提案5.00：审议《关于2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 提案6.00：审议《关于修订〈公司章程〉议案》

上述临时提案已经公司第五届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次 会议审议通过，具体内容请参见2021 年4 月15 日刊登于《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，单独 或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提 案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，深圳华欣创力科技实业发展有限 公司持有公司总股数为55,991,330 股，占公司总股本的29.14%，其临时提案属 于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司

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章程》的有关规定，公司董事会、监事会同意将上述临时提案提交公司2021 年 第二次临时股东大会审议。除上述增加的临时提案外，公司董事会于2021 年4 月26 日发布的《关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》中列明的股东大 会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

公司关于召开2021 年第二次临时股东大会的补充通知详见与本公告同日披 露的《关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知（增加议案后）》（公告编 号2021－040）。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2021 年4 月15 日

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