KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2014

Apr 27, 2014

广东金莱特电器股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

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广东金莱特电器股份有限公司

2014 年第一季度报告

公告编号： 2014-035

2014 年 04 月

1

广东金莱特电器股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
蒋光勇	董事	无故	无

公司负责人田畴、主管会计工作负责人李芳及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 冷姝娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

			本报告期比上年同期增减
	本报告期	上年同期
			（%）
营业收入（元）	133,601,557.51	108,854,643.30	22.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,223,904.68	4,714,449.69	53.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	7,015,635.90	4,716,776.07	48.74%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,940,693.24	-43,136,530.66	95.5%
基本每股收益（元/股）	0.0844	0.0673	25.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0844	0.0673	25.41%
加权平均净资产收益率（%）	1.32%	1.51%	-0.19%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减(%)
总资产（元）	739,201,252.38	601,140,333.22	22.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	623,905,282.85	350,318,208.25	78.1%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-195.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	256,050.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-10,832.67
减：所得税影响额	36,753.32
合计	208,268.78	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

3

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数

12,817

报告期末股东总数	报告期末股东总数	12,817	12,817	12,817	12,817	12,817
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
田畴	境内自然人	54.63%	51,000,000	51,000,000
蒋光勇	境内自然人	6.43%	6,000,000	6,000,000
上海星杉梧桐股 资发展中心（有 限合伙）	境内非国有法人	3.36%	3,140,000	3,140,000
蒋小荣	境内自然人	3.21%	3,000,000	3,000,000
江门市向日葵投 资有限公司	境内非国有法人	2.89%	2,700,000	2,700,000
蔡婉婷	境内自然人	2.25%	2,100,000	2,100,000
刘健	境内自然人	2.21%	2,060,000	2,060,000
沈琼	境内自然人	0.49%	453,100	0
陆惠蕊	境内自然人	0.43%	396,818	0
崔亚武	境内自然人	0.26%	239,799	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
沈琼		453,100			人民币普通股	453,100
陆惠蕊		396,818			人民币普通股	396,818
崔亚武		239,799			人民币普通股	239,799
孙定勋		168,200			人民币普通股	168,200
谭修玉		134,230			人民币普通股	134,230
王秀琴		103,200			人民币普通股	103,200
王保忠		100,000			人民币普通股	100,000
曹海龙		96,501			人民币普通股	96,501
黄春花		95,411			人民币普通股	95,411
王延泽		91,200			人民币普通股	91,200
		1、田畴与蒋小荣是夫妻关系；
上述股东关联关系或一致行动的
		2、蒋小荣与蒋光勇是兄妹关系；
说明
		3、田畴是江门市向日葵投资有限公司的控股股东。

4

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4、此外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行为人。 前十大股东参与融资融券业务股 1、沈琼通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 453,100 东情况说明（如有） 股；

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

5

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表

• （1）货币资金：报告期末余额较期初增加6,900万元，增幅31.68%，主要原因系公司2014年1月于深圳证券 交易所挂牌上市，募集资金的到位使得货币资金增加；

• （2）应收票据：报告期末余额较期初减少236万元，减幅100.00%，主要原因系应收票据背书转让所致；

• （3）预付款项：报告期末余额较期初增加36万元，增幅44.16%，主要原因系购买募投项目设备，支出设 备预付款所致；

• （4）其他应收款：报告期末余额较期初减少660万元，减幅63.23%，主要原因系公司股票发行后，收回前 期支出的其它发行费用所致；

• （5）在建工程：报告期末余额较期初增加3,250万元，增幅120.78%，主要原因系募投项目的土地工程投入 所致；

• （6）短期借款：报告期末余额较期初减少14,500万元，减幅100.00%，主要原因系募集资金到位后，公司 置换前期募投项目的投入资金并偿还银行借款所致；

• （7）预收款项：报告期末余额较期初增加216万元，增幅93.78%，主要原因系公司新客户增加，预付货款 收入增加所致；

• （8）其他应付款：报告期末余额较期初增加460万元，增幅1442.74%，主要原因系公司处置高沙旧资产收 到定金所致；

• （9）资本公积：报告期末余额较期初增加24,300万元，增幅887.85%，主要原因系公司股票发行，股本溢 价所致；

2 、利润表

• （1）销售费用：报告期较上年同期增长54万元，增幅50.03%，主要原因系报告期内公司出货频率及数量 有所增加，随之产生的运杂费也相应增加所致；

• （2）管理费用：报告期较上年同期增长330万元，增幅41.01%，主要原因系公司2013年下半年在建厂房、 宿舍转固，计提折旧费用增加所致；

• （3）财务费用：报告期较上年同期减少210万元，减幅65.70%，主要原因系人民币贬值，汇率上涨，汇兑 收益增加所致；

• （4）资产减值损失：报告期较上年同期增长36万元，增幅1797.33%，主要原因系计提坏账准备增加所致；

• （5）营业外收入：报告期较上年同期增长15.6万元，增幅156.5%，主要原因系公司于2012年收到政府拨付 的“产业振兴与技术改造专项资金”1140万元，在2013年购置设备后逐步按月分摊所致；

• （6）营业外支出：报告期较上年同期减少9.2万元，减幅89.27%，主要原因系公司于上年同期报废设备（起 重机）产生较多营业外支出所致；

• （7）利润总额：报告期较上年同期增长289万元，增幅52.02%，主要原因系公司一季度营业收入增加；募 集资金到位后，公司置换前期募投项目的投入资金并偿还银行借款，财务费用减少所致；

• （8）所得税费用：报告期较上年同期增长37.5万元，增幅45.16%，主要原因系公司一季度利润总额所致； （9）净利润：报告期较上年同期增长259万元，增幅53.23%，主要原因系公司一季度营业收入增加；募集 资金到位后，公司置换前期募投项目的投入资金并偿还银行借款，财务费用减少所致；

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3 、现金流量表

（1）经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加4,100万元，增幅95.50%，主要原因系公司加 大客户回款力度所致；

• （2）投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加3,100万元，增幅118.54%，主要原因系购买交 易性金融资产及新建厂房资金投入所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加12,080万元，增幅1585.03%，主要原因系公司 股票发行，募集资金到位所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司拟作为主发起人之一与其他 4 位（法 人或自然人）发起人共同出资设立江门 市金信小额贷款有限责任公司（暂定名， 最终名称以工商部门核准为准，以下简 称“小额贷款公司”）小额贷款公司注册 资本拟定为人民币 2 亿元，各发起人均 以货币资金出资，其中本公司以自有资 金出资 6000 万元，占注册资本总额的 2014 年 04 月 01 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 30%，为第一大股东；其他 4 位股东合计 出资人民币 14000 万元，占注册资本总 额的 70%。小额贷款公司的设立需报江 门市金融工作局初审、广东省人民政府 金融工作办公室审批。本次投资不构成 关联交易，也不构成重大资产重组，需 经董事会审议通过。

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
		自公司股票上市之日起三
	持股5%以上股	十六个月内，不转让或者委
			2014年01月
首次公开发行或再融资时所作承诺	东：田畴、蒋光	托他人管理本人持有的公		3年	正在履行
			29日
	勇	司股份，也不由公司回购该
		部分股份。
	公司	如因本公司招股说明书及	2014年01月	长期	正在履行
		~~其摘要有虚假记载、误导性~~	~~29 日~~
		陈述或者重大遗漏，对判断

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		公司是否符合法律规定的
		发行条件构成重大、实质影
		响的，并已由有权部门作出
		行政处罚或人民法院作出
		相关判决的，将依法回购首
		次公开发行的全部新股。对
		因虚假记载、误导性陈述或
		重大遗漏致使投资者在证
		券交易中遭受损失，并已由
		有权部门做出行政处罚或
		人民法院做出相关判决的，
		本公司将依法赔偿投资者
		损失。
		如因金莱特招股说明书及
		其摘要有虚假记载、误导性
		陈述或者重大遗漏，对判断
		公司是否符合法律规定的
		发行条件构成重大、实质影
		响的，并已由有权部门作出
		行政处罚或人民法院作出
			2014年01月
	控股股东：田畴	相关判决的，将购回本人已		长期	正在履行
			29日
		转让的原限售股份。对因虚
		假记载、误导性陈述或重大
		遗漏致使投资者在证券交
		易中遭受损失，并已由有权
		部门做出行政处罚或人民
		法院做出相关判决的，本人
		将依法赔偿投资者损失。
		在广东金莱特电器股份有
		限公司上市后三年内，公司
		连续20个交易日收盘价低
		于最近一期公开披露财务			尚未出现
			2014年01月
	控股股东：田畴	报告每股净资产时，且在符		3年	承诺触发
			29日
		合上市公司回购股份的相			条件
		关法律法规的条件下，本人
		承诺将在股东大会上对回
		购股份的预案投赞成票。
	控股股东：田畴	在公司上市后，将严格遵守	2014年01月	5年	尚未出现
		上市前做出的股份锁定及	29日		承诺触发
		减持限制措施承诺，股份锁			条件
		定期满后，上市后第4年及 第5年每年减持股份总数 （包括直接持股及间接持

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		股）为金莱特上一年度末总
		股本的1%-3%。若单次减持
		数量大于100万股（包括
		100万股），本人将通过大宗
		交易方式进行减持；若单次
		减持数量小于100万股，本
		人将通过二级市场集中竞
		价的方式进行减持。
		在公司上市后，将严格遵守
		上市前做出的股份锁定及
		减持限制措施承诺，股份锁
					尚未出现
	持股5%以上股	定期满后，上市后第4年及	2014年01月
				5年	承诺触发
	东：蒋光勇	第5年每年减持股份总数为	29日
					条件
		50万-100万股。本人将通过
		二级市场集中竞价的方式
		进行减持。
		本人将严格依照《公司章
		程》、《关联交易管理办法》
		等相关制度及公司可能于
		未来依照法律法规及证券
		交易所的规定不时予以修
		订或颁布之其他有关制度，
		以公司的利益为第一考量，
	持股5%以上股	尽量减少及避免与公司发
			2014年01月
	东：田畴、蒋光	生关联交易；当关联交易无		长期	正在履行
			29日
	勇	法避免时，本人将通过自身
		合法权利促使公司严格履
		行关联交易决策程序，确保
		不可避免之关联交易价格
		的公允。若因本人违反上述
		承诺而致使公司遭受损失，
		则由本人向公司承担赔偿
		责任。
		如本公司承诺未能履行、确
		已无法履行或无法按期履
		行的（因相关法律法规、政
		策变化、自然灾害及其他不
		可抗力等本公司无法控制	2014年01月
	公司			长期	正在履行
		的客观原因导致的除外），	29日
		本公司将采取以下措施：将
		及时充分披露未能履行原
		因，提出补充或替代承诺并
		提交股东大会审议。

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		如本人承诺未能履行、确已
		无法履行或无法按期履行
		的（因相关法律法规、政策
		变化、自然灾害及其他不可
		抗力等本人无法控制的客
		观原因导致的除外），本人
		将采取以下措施：将及时充
		分披露未能履行原因，提出
		补充或替代承诺并提交股
		东大会审议。同时本人应得
			2014年01月
	控股股东：田畴	的现金分红由金莱特直接		长期	正在履行
			29日
		用于执行未履行的承诺或
		用于赔偿因未履行承诺而
		给上市公司或投资者带来
		的损失。若本人在赔偿完毕
		前进行股份减持，则减持所
		获资金交由上市公司董事
		会监管并专项用于履行承
		诺或用于赔偿，直至本人承
		诺履行完毕或弥补完上市
		公司、投资者的损失为止。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划
	不适用
（如有）

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	1%	至	10%
动幅度（%）
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	2,100	至	2,300
动区间（万元）
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	2,100
元）
	1、营业收入的增加；2、募集资金的置换，偿还银行贷款，减少财务费用
业绩变动的原因说明
	支出；

五、证券投资情况

不适用。

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持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、资产负债表

编制单位：广东金莱特电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	114,354,656.94	45,316,771.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	20,000,000.00
应收票据		2,360,074.56
应收账款	94,948,664.79	83,387,050.68
预付款项	1,174,670.80	814,856.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	3,852,785.08	10,477,940.20
买入返售金融资产
存货	112,663,871.75	98,050,880.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	346,994,649.36	240,407,573.44
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资

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投资性房地产
固定资产	269,438,385.66	269,980,507.23
在建工程	59,409,645.41	26,908,954.34
工程物资	894,017.56	1,060,536.96
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	62,020,003.81	62,395,270.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	444,550.58	387,490.32
其他非流动资产
非流动资产合计	392,206,603.02	360,732,759.78
资产总计	739,201,252.38	601,140,333.22
流动负债：
短期借款		145,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	20,000,000.00
应付账款	76,777,214.70	93,670,776.51
预收款项	4,463,940.65	2,303,637.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,687,682.85	3,908,360.02
应交税费	-5,037,208.67	-5,104,039.48
应付利息
应付股利
其他应付款	4,937,015.00	320,015.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	104,828,644.53	240,098,749.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延收益	10,467,325.00	10,723,375.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	10,467,325.00	10,723,375.00
负债合计	115,295,969.53	250,822,124.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	93,350,000.00	70,000,000.00
资本公积	270,384,119.52	27,370,949.60
减：库存股
专项储备
盈余公积	25,302,889.61	25,302,889.61
一般风险准备
未分配利润	234,868,273.72	227,644,369.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	623,905,282.85	350,318,208.25
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	623,905,282.85	350,318,208.25
负债和所有者权益（或股东权益）总
	739,201,252.38	601,140,333.22
计

法定代表人：田畴 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜

2 、利润表

编制单位：广东金莱特电器股份有限公司

单位：元

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项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	133,601,557.51	108,854,643.30
其中：营业收入	133,601,557.51	108,854,643.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	125,414,997.93	103,305,494.98
其中：营业成本	110,117,553.89	90,286,151.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	923,311.38	711,157.88
销售费用	1,632,423.63	1,088,095.97
管理费用	11,258,349.19	7,984,157.72
财务费用	1,102,958.09	3,215,882.61
资产减值损失	380,401.75	20,049.34
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,186,559.58	5,549,148.32
加：营业外收入	256,050.00	100,000.00
减：营业外支出	11,027.90	102,736.92
其中：非流动资产处置损
	195.23
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
	8,431,581.68	5,546,411.40
填列）
减：所得税费用	1,207,677.00	831,961.71

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广东金莱特电器股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,223,904.68	4,714,449.69
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	7,223,904.68	4,714,449.69
少数股东损益
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0844	0.0673
（二）稀释每股收益	0.0844	0.0673
七、其他综合收益
八、综合收益总额	7,223,904.68	4,714,449.69
归属于母公司所有者的综合收益
	7,223,904.68	4,714,449.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：田畴 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜

3 、现金流量表

编制单位：广东金莱特电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	119,309,444.26	110,696,489.32
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	13,299,108.40	7,926,575.63
收到其他与经营活动有关的现金	452,662.45	232,125.28

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广东金莱特电器股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

经营活动现金流入小计	133,061,215.11	118,855,190.23
购买商品、接受劳务支付的现金	108,040,138.39	135,627,389.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	21,624,653.82	18,397,123.65
金
支付的各项税费	1,066,870.98	2,460,583.25
支付其他与经营活动有关的现金	4,270,245.16	5,506,624.42
经营活动现金流出小计	135,001,908.35	161,991,720.89
经营活动产生的现金流量净额	-1,940,693.24	-43,136,530.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	3,000.00	35,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	4,700,000.00
投资活动现金流入小计	4,703,000.00	35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
	42,191,161.17	26,340,398.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金	20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	62,191,161.17	26,340,398.73
投资活动产生的现金流量净额	-57,488,161.17	-26,305,398.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	277,423,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金

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取得借款收到的现金		38,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,452,674.07
筹资活动现金流入小计	278,875,674.07	38,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	1,937,323.35	1,967,699.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,478,850.00	408,741.55
筹资活动现金流出小计	150,416,173.35	30,376,441.43
筹资活动产生的现金流量净额	128,459,500.72	7,623,558.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	7,239.57	-4,863.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额	69,037,885.88	-61,823,234.59
加：期初现金及现金等价物余额	45,316,771.06	82,093,556.21
六、期末现金及现金等价物余额	114,354,656.94	20,270,321.62

法定代表人：田畴 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东金莱特电器股份有限公司 法定代表人：田畴

二 O 一四年四月二十五日

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