KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Dec 30, 2021

国泰君安证券股份有限公司

关于广东金莱特电器股份有限公司子公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为广东金莱特电器 股份有限公司（以下简称“金莱特”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对金莱特子公司国海建设有 限公司（以下简称“国海建设”）拟使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动 资金情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东金莱特电器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]828 号）核准，公司由主承销商国泰君安采用 非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）48,030,176 股（每股面值人民 币 1 元），发行价格为每股人民币 11.93 元。本次实际非公开发行人民币普通股 （A 股）48,030,176 股，募集资金总额 572,999,999.68 元，扣除各项发行费用人 民币 14,300,405.84 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 558,699,593.84 元。 上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中 兴华验字（2021）第 410016 号”验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制 度。

二、募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 24 日，公司本次非公开发行股票募集资金已使用 15,071.96 万元（含发行费用），具体如下：

单位：万元

				单位：万元
项目	项目投资总额	募集资金承诺投资金额	已使用募集资金	本次拟补流资金
健康电器产业化项目	32,837.17	28,000.00	-	-
安全与智能化工程设备购置项目	16,071.02	14,000.00	-	5,000.00
补充流动资金	15,300.00	15,300.00	15,071.96（含发行费用）	-
合计	64,208.19	57,300.00	15,071.96	5,000.00

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据安全与智能化工程设备购置项目（以下简称“设备购置项目”）实施主 体国海建设对于该项目的实施进度，该项目目前处于分周期推进实施状态，根据 项目资金使用计划，结合国海建设近期中标新施工项目。为保证新项目的顺利施 工，同时提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，在保证设备购置项目 正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，公司拟使 用设备购置项目闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过六个月。

国海建设本次使用募集资金暂时补充流动资金，不会影响设备购置项目的正 常进行。募集资金补充流动资金到期后或设备购置项目进度加快时，国海建设将 及时、足额归还相关资金至募集资金专户。

四、保荐机构核查意见

保荐机构核查了本次使用募集资金暂时补充流动资金事项的董事会、监事会 会议文件及独立董事出具的独立意见。

经核查，保荐机构认为：

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率， 满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变 相改变募集资金投向的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经

公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必 要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定，保荐机构对公司本次使 用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）