KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Nov 13, 2020

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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2020－149

广东金莱特电器股份有限公司

关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资 子公司国海建设有限公司（以下简称“国海建设”或“子公司”）与其参股公司 江西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中盛”）签订《供应链服务 协议书》及《买卖合同》（以下简称“协议”），接受由江西中盛提供的供应链服 务，由江西中盛为国海建设定向采购钢材、模板、方木、加气块等工程施工材料， 总采购金额不超过2,840 万元，回款账期9 个月，根据实际采购金额，国海建设 向江西中盛支付年化7%的供应链服务费。

2、国海建设持有江西中盛9%股权，公司副总经理喻性强先生担任江西中盛 董事，本次交易构成关联交易。

3、公司于2020 年11 月13 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关 于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的议案》，，公司独立董事对该事项发 表了事前认可意见及同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

1、企业名称：江西中盛供应链金融股份有限公司

2、企业性质：其他股份有限公司(非上市)

3、注册地址：江西省南昌市红谷滩区樟树街555 号赣铁九龙府四期项目

（HJZ702-TD01/TG02 地块）7#酒店楼一层

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• 4、法定代表人：邱纪刚

5、注册资本：30,000 万人民币

6、主营业务范围：许可项目：货物进出口，进出口代理，技术进出口，报 关业务，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）（未经金融监督部门许可，不得开展金融业务）一般项 目：供应链管理服务，国内贸易代理，国内货物运输代理，普通货物仓储服务（不 含危险化学品等需许可审批的项目），互联网销售（除销售需要许可的商品），软 件销售，信息系统集成服务，计算机软硬件及辅助设备零售，数据处理服务，信 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），建筑材料销售，建筑用钢筋产品销售， 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，轮胎销售，有色金属 合金销售，塑料制品销售，合成材料销售，煤炭及制品销售，金属材料销售，橡 胶制品销售，非金属矿及制品销售，金属矿石销售，纸制品销售，针纺织品及原 料销售，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售（除许可业务外， 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

• 7、财务数据：江西中盛成立于2020 年9 月，暂未有经营数据。

8、股权结构及与上市公司的关联关系：

序号	股东名称	持股比例
1	江西省铁路投资集团有限责任公司	41%
2	江西中煤投资集团有限公司	10%
3	江西顺悦投资集团有限公司	10%
4	江西赣电投资集团有限公司	10%
5	弘基投资集团有限公司	10%
6	丰城市金马房地产有限公司	10%
7	国海建设有限公司	9%
合计		100%

公司副总经理喻性强先生担任江西中盛董事，江西中盛为公司关联方。

• 9、履约能力分析：上述关联交易系公司日常经营所需，江西中盛依法存续

• 经营，财务状况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

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（一）关联交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，按照市场价格定价，不存在损害公司和 公司股东利益的情形。

（二）协议主要内容

甲方：江西中盛供应链金融股份有限公司

乙方：国海建设有限公司

1、甲方就甲乙双方签订的《买卖合同》项下每笔《采购订单》提供对应的 供应链服务，乙方就每笔《采购订单》向甲方出具对应的《验收单》视为甲方针 对每笔《采购订单》提供的供应链服务已经履行完毕。

2、甲方针对每笔《采购订单》的供应链服务履行完毕后向乙方开具6%供应 链服务增值税专用发票，乙方于收到发票后3 日内支付相应服务费用，如乙方逾 期支付服务费，每逾期一日应支付应付未付款总额0.5‰(千分之零点五 )逾期 付款违约金。

3、供应链服务费收费标准：针对甲乙双方签订的每笔《采购订单》，按照甲 方向乙方指定上游供应商签发的《采购订单》约定的采购金额为基数（称为：服 务费基数）进行计算，具体公式为：供应链服务费=服务费基数7%9/12。

4、乙方通过甲方定向采购钢材、模板、方木、加气块等工程施工材料，总 采购金额不超过2,840 万元。

5、甲乙双方签订具体《采购订单》后，乙方应向甲方支付【具体金额见单 笔《采购订单》】作为具体每笔《采购订单》的履约保证金。保证金用以保证乙 方后续按约履行本合同及《采购订单》约定义务，若乙方不存在违约或违约已处 理的，保证金后续可用于抵扣货款。甲方收到乙方保证金后及时向上游供应商采 购货物。

6、鉴于乙方良好信用及双方沟通协商，针对每笔采购，甲方给予乙方9 个 月的回款账期，自甲方支付上游供应商货款之日起开始计算。除保证金外的剩余 货款，乙方应于回款账期期满前5 日内付清。

7、若乙方逾期支付除保证金外的剩余货款等任何款项，则甲方有权按逾期 金额的0.1%/日向乙方收取逾期违约金；乙方逾期支付超过三十日的，甲方有权 没收保证金不予退还，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

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四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、国海建设与关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源为国海建 设经营服务，有利于发挥产业协同效应，拓宽国海建设融资渠道。供应商经营性 现金流得以改善后，将为公司后续项目服务提供相应的资金支持，有利于公司日 常经营业务的持续、稳定运行。

• 2、国海建设与关联方的关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损 害公司和全体股东利益的情形。

• 3、国海建设与关联方的关联交易不会影响公司的独立性，国海建设主营业 务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易

除本次关联交易外，公司及子公司未与江西中盛发生过其他关联交易。 六、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

经与公司管理层沟通，并查阅相关资料，本次关联交易符合有关法律、法规 及其他规范性文件的规定，定价客观、公允，有利于提高公司盈利能力，未损害 公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们一致同意将本次关联交易事项提 交公司第五届董事会第八次会议审议。

（二）独立董事意见

经审阅相关资料，此项关联交易符合公司发展，关联交易具有必要性和合理 性，交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，交易的审议程序合法有效， 不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们一致同意此次国海建设向供 应链服务公司融资暨关联交易事项。

七、备查文件

• 1、《第五届董事会第八次会议决议》；

• 2、《第五届监事会第八次会议决议》；

• 3、《独立董事事前认可意见》；

• 4、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

• 5、《供应链服务协议书》；

• 6、《买卖合同》

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特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会 2020 年11 月14 日

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