KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Dec 25, 2018

广东金莱特电器股份有限公司独立董事

关于公司支付现金购买资产的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”或“公司”）拟支付现 金购买中建城开环境建设有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权（以下 简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管 理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，作为公司的独 立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次交 易的相关材料的基础上，对本次交易发表意见如下：

1、本次交易构成重大资产重组，本次交易方案符合《上市公司重大资产重 组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、具备可操作性。 本次交易前，交易对方不属于公司的关联方，本次交易不构成关联交易，不存在 损害中小股东利益的情形。

2、本次交易有利于提高公司资产质量，扩大业务规模，增强公司的核心竞 争能力和持续经营能力，符合公司和全体股东的利益。

3、公司已按规定履行了信息披露义务，并与标的公司、中介机构签订了保 密协议，履行的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

4、公司聘请的审计机构和评估机构具有审计、评估相关执业资格与证券期 货相关业务资格，本次审计、评估机构的选聘程序合规，该等机构及其经办审计 师、评估师与公司及交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关 系。

5、本次交易定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估结果 为依据，经交易各方协商后确定，本次交易定价公允，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害中小股东利益的情形。

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综上，我们同意将本次支付现金购买资产的相关议案提交公司第四届董事会 第十八次会议审议。

独立董事： 冯强 方晓军 饶莉

2018 年12 月26 日

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