KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Dec 11, 2016

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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016-087

广东金莱特电器股份有限公司

关控股子公司浙江安备股权转让的公告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 交易的概述

1、交易的基本情况

为整合公司资源，降低经营成本，减少亏损，广东金莱特电器股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）将控股子公司浙江安备新能源科技有限公司（以 下简称“浙江安备”或“控股子公司”）51%的股权转让给自然人股东甘峰先生（以 下简称“交易对手方”）。

2、审议情况

公司于2016 年6 月15 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于终止对控股子公司投资的议案》，同意终止对浙江安备的投资。

公司于2016 年7 月6 日对外披露《关于终止对控股子公司投资的进展公告》 （公告编号：2016－053）经浙江安备各方股东审慎研究，决定以注销的方式终止 对浙江安备的投资。

在对浙江安备进行资产处置的过程中，发现浙江安备的注销流程复杂，耗时 长，为减少亏损，维护公司权益，公司于2016 年12 月9 日召开第三届董事会第 三十四次会议审议通过了《关于浙江安备股权转让的议案》，同意以实际出资比例 及所有者权益为依据，以人民币500 万元将持有的控股子公司浙江安备新能源科 技有限公司51%的股权转让给自然人股东甘峰先生。公司独立董事对本次股权转让 发表了同意的独立意见。

本次交易总额尚在公司董事会决策权限范围内，无须提交公司股东大会审议。 本次交易对象同为浙江安备股东，具有优先购买权，不构成关联交易，不构成《上

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市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易无需经政府有关部分批准，无需征得债权人的同意。本次交易完成 后需报工商行政管理机关办理工商变更手续。

二、浙江安备的情况说明

（1）浙江安备的基本情况

公司于2015 年8 月31 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 投资设立浙江安备新能源科技有限公司的议案》，同意公司与自然人甘峰先生共同 出资3,000 万元投资设立浙江安备，其中本公司以自有资金出资1,530.00 万元， 占注册资本总额的51%，为浙江安备的控股股东。

公司名称：浙江安备新能源科技有限公司 企业类型：有限责任公司

住 所：绍兴市上虞区章镇镇工业区

法定代表人：甘峰 注册资本：人民币叁仟万元整

经营范围：锂电池的研发、销售及此相关的设计、安装、技术服务。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）浙江安备的的股权结构及出资情况

本公司持有浙江安备51%的股权，甘峰持有浙江安备49%的股权。截至2016 年9 月30 日，本公司实际出资1,346 万元，占出资总额的57.87%；甘峰实际 出资980 万元，占出资总额的42.13%。

（3）浙江安备的财务情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016 年11 月15 日出具的大信 审字【2016】第5-00423 号审计报告，截止2016 年9 月30 日，浙江安备主要财 务数据如下：

单位：元

			单位：元
项目	2016 年9 月30 日	2015 年度	说明
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-14,037,908.92	-286,478.84
净利润	-14,037,908.92	-286,478.84

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	2016 年9 月30 日	2015 年12 月31 日
应收账款	0.00	0.00
其他应收款	11,591,500.00	0.00	根据上虞同济资产评估有限责任公司出具的虞同单评字（2016）第2258 号评估报告，浙江安备设备评估值为1,189.37 元，设备处置所得1,200 万元
资产总额	14,693,317.69	32,506,515.40
负债总额	5,757,705.45	12,792,994.24
所有者权益合计	8,935,612.24	19,713,521.16

（4）浙江安备的资产在权属方面的情况

浙江安备的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让闲置的情况，也不 涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

• 三、交易对手方的基本情况

• 名 称：甘峰

• 住 所：浙江省上虞市沥海镇

身份证号码：33062219700812XXXX

四、交易的主要内容

公司以人民币500 万元的转让价格将控股子公司浙江安备51%股权转让给自 然人股东甘峰先生。

五、交易的定价政策及定价依据

本次交易以大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016 年11 月15 日出具的 大信审字【2016】第5-00423 号审计报告中浙江安备的所有者权益893.56 万元为 定价依据，在遵循市场定价原则下，结合公司实际出资比例，经交易双方协商， 本次股权转让价格为人民币500 万元。

六、本次交易对于公司的影响

• 1、本次交易有利于优化子公司布局，减少投资损失，符合公司的长远发展规

• 划。

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2、本次公司合计转让浙江安备51%股权，交易完成后，公司将不再持有浙江 安备股权，公司合并报表范围将发生变化，浙江安备将不再纳入公司合并报表范 围。

3、截至审计报告基准日，公司对浙江安备实现出资金额为1,346 万元，本次 股权转让对公司造成846 万元投资损失。

4、本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害广大中小股东和投资 者利益的情况，本次浙江安备的股权转让不会对公司正常生产经营和未来财务状 况和经营成果带来重大影响。

七、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：本次转让浙江安备的股权符合公司的发展需要 和长远利益，有利于公司提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本，减少亏 损。本次交易价格以具有证券、期货相关业务资质的机构出具的审计报告为基础， 遵循市场定价原则，结合浙江安备各方股东实际出资比例等因素，经双方协商最 终确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》和《公司章程》的有关规定，我们同意公司将控股子公司浙江安备51% 的股权转让给自然人股东甘峰先生。

八、备查文件

1、《公司第三届董事会第三十四次会议决议》；

• 2、《独立董事关于浙江安备股权转让的独立意见》；

3、《浙江安备新能源科技有限公司审计报告》（大信审字【2016】第5-00423 号）；

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2016 年12 月12 日

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