KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Apr 27, 2014

广东金莱特电器股份有限公司

独立董事关于调整募投项目土建工程及

设备购置投入资金的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公 司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金 莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司本次调整募投项 目土建工程及设备购置投入资金事项，基于独立立场，发表如下独立意见：

本次调整募投项目土建工程及设备购置投入资金是合理的、必要的，符合《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板 股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求，满足公司实际发展需要；本 次根据实际情况对可充电备用 LED 灯具扩产项目、可充电交直流两用风扇扩产项 目、研发中心项目进行资金投入的调整，不构成募集资金用途变更；未取消原募 集资金项目，实施新项目；未变更募集资金投资项目实施主体或实施地点；未变 更募集资金投资项目实施方式。本次募投项目土建工程及设备购置投入资金调整 后，募投项目总投资额超出募集资金净额的部分将由公司自有资金补足，不存在 降低募投项目的产能的影响。该事项不存在变相改变资金投向和损害股东利益的 情形，符合公司的长远发展和股东的权益，同意对募投项目土建工程及设备购置 投入资金进行调整。

独立董事：曾宪纲 沈健 陈咏梅

日期：2014 年 4 月 25 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==