KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Feb 26, 2014

广东金莱特电器股份有限公司 独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监 督发[2001]102 号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指直》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 本人作为广东金莱特电器股份有限公司（以上简称“公司”）第三届 董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公 司第三届董事会第四次会议关于以募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金事项发表独立意见如下：

公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有 利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，没有与公司募投项目 的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次资金置换行为履行了必 要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金管理的有关规定。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

因此，我们同意公司使用募集资金人民币165,619,106.71 元置换 预先已投入可充电备用LED 灯具扩产项目、可充电交直流两用风扇扩 产项目以及研发中心项目的自筹资金。

独立董事：曾宪纲、沈 健、 陈咏梅、张海坚

日 期：2014 年2 月26 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==